Ο Sam Bankman-Fried αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση ύψους 250 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ αναμένει τη δίκη του για κατηγορίες απάτης που σχετίζονται με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX.
Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στο Μανχάταν τον κατηγορούν ότι έκλεψε δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια πελατών του FTX για να καλύψει τις απώλειες του hedge fund του, Alameda Research.
Ο Bankman -Fried δεν κλήθηκε να δώσει ομολογία την Πέμπτη. Έχει προηγουμένως αναγνωρίσει αποτυχίες στη διαχείριση κινδύνου στην FTX, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν πιστεύει ότι έχει ποινική ευθύνη. Ο δικηγόρος υπεράσπισής του, Μαρκ Κοέν, αρνήθηκε να σχολιάσει μετά την ακρόαση στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.
Ο Nicolas Roos, εισαγγελέας, δήλωσε στον αμερικανό δικαστή Gabriel Gorenstein ότι το πακέτο εγγύησης θα απαιτούσε από τον Bankman-Fried να παραδώσει το διαβατήριό του και να παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό στο σπίτι των γονιών του στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια. Θα πρέπει επίσης να υποβάλλεται σε τακτική θεραπεία και αξιολόγηση της ψυχικής του υγείας.
Ο Roos αποκάλεσε το ποσό ως το "μεγαλύτερο που έχει καταβληθεί ποτέ με εγγύηση προδικαστικής αποφυλάκισης".
Ο Bankman-Fried, 30 ετών, συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στις Μπαχάμες, όπου ζούσε και όπου εδρεύει η FTX, εδραιώνοντας την πτώση του άλλοτε δισεκατομμυριούχου. Αναχώρησε από το κράτος της Καραϊβικής υπό την επιτήρηση του FBI το βράδυ της Τετάρτης.
Ο Κόεν δήλωσε ότι συμφωνεί με τους προτεινόμενους από τους εισαγγελείς όρους εγγύησης. Σημείωσε ότι οι γονείς του - και οι δύο καθηγητές της Νομικής Σχολής του Στάνφορντ - θα συνυπογράψουν την εγγύηση και θα τοποθετήσουν την αξία του σπιτιού τους ως εγγύηση για την επιστροφή του Bankman-Fried στο δικαστήριο.
"Ο πελάτης μου παρέμεινε εκεί που ήταν, δεν έκανε καμία προσπάθεια να διαφύγει", δήλωσε ο Cohen.
Φορώντας ένα γκρι κοστούμι και δεσμά στα πόδια, ο Bankman-Fried κάθισε πλαισιωμένος από τους δικηγόρους του και έγνεψε όταν ο δικαστής τον ενημέρωσε ότι αν δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο, θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του.
Μίλησε μόνο όταν τον ρώτησε ο Γκορενστάιν αν κατάλαβε τους όρους της αποφυλάκισής του και ότι θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ένα επιπλέον έγκλημα αν δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο.
"Ναι, το καταλαβαίνω", απάντησε ο Bankman-Fried.
Ο Gorenstein όρισε την επόμενη δικάσιμο του Bankman-Fried για τις 3 Ιανουαρίου 2023 ενώπιον του περιφερειακού δικαστή των ΗΠΑ Ronny Abrams, ο οποίος θα χειριστεί την υπόθεση.
"Θα απαιτήσω αυστηρή προδικαστική επιτήρηση", δήλωσε ο Gorenstein, με όρους που περιλαμβάνουν ηλεκτρονική παρακολούθηση και απαγόρευση ανοίγματος νέων πιστωτικών γραμμών ή επιχειρήσεων.
Είπε ότι ο Bankman-Fried είχε "επιτύχει επαρκή φήμη που θα ήταν αδύνατο" για αυτόν να κρυφτεί χωρίς να αναγνωριστεί ή να εμπλακεί σε περαιτέρω οικονομικά σχέδια.
«Απάτη επικών διαστάσεων»
Ο Bankman-Fried ίδρυσε την FTX το 2019. Η έκρηξη των αξιών του bitcoin και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ώθησε το ανταλλακτήριο σε αποτίμηση περίπου 32 δισεκατομμυρίων δολαρίων νωρίτερα φέτος, καθιστώντας τον απόφοιτο του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ) δισεκατομμυριούχο πολλές φορές, καθώς και σημαίνοντα δωρητή σε πολιτικές εκστρατείες των ΗΠΑ.
Αλλά οι ανησυχίες σχετικά με τη ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ της FTX και της Alameda οδήγησαν σε μια καταιγίδα αναλήψεων πελατών στις αρχές Νοεμβρίου, αναγκάζοντας τελικά το ανταλλακτήριο να κηρύξει πτώχευση στις 11 Νοεμβρίου. Ο Bankman-Fried δήλωσε αργότερα σε συνέδριο των New York Times ότι είχε μόλις 100.000 δολάρια στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Ο Roos δήλωσε ότι ενώ ο Bankman-Fried είχε πραγματοποιήσει μια "απάτη επικών διαστάσεων", δεν είχε ιστορικό φυγής και τα οικονομικά του περιουσιακά στοιχεία είχαν μειωθεί σημαντικά.
Είπε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία στη δίκη θα αποτελούνται από καταθέσεις "πολλών συνεργαζόμενων μαρτύρων", καθώς και από χιλιάδες σελίδες γραπτών επικοινωνιών.
Λίγες ώρες αφότου απογειώθηκε το αεροπλάνο του Bankman-Fried από τις Μπαχάμες, ο Damian Williams, ο κορυφαίος ομοσπονδιακός εισαγγελέας στο Μανχάταν, ανακοίνωσε ότι δύο από τους στενότερους συνεργάτες του Bankman-Fried -η πρώην διευθύνουσα σύμβουλος της Alameda Caroline Ellison και ο συνιδρυτής της FTX Gary Wang- είχαν δηλώσει ένοχοι και συνεργάζονταν με τους εισαγγελείς.
Ο Γουίλιαμς χαρακτήρισε την έρευνα ως συνεχιζόμενη και κάλεσε και άλλους που έχουν γνώση για αδικήματα στην FTX και την Alameda να προσέλθουν.
