Περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια παραδέχεται η ελβετική τράπεζα Banque Pictet ότι απέκρυψε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων. Η Banque Pictet, το τμήμα ιδιωτικής τραπεζικής του ομίλου Pictet, συμφώνησε να καταβάλει περίπου 122,9 εκατ. δολάρια σε αποζημίωση και πρόστιμα, σε συμφωνία με τους εισαγγελείς, αναφέρει το CNBC.
Εάν η τράπεζα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αναβάλει την ποινική δίωξη για τρία χρόνια και στη συνέχεια θα αποσύρει την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την εξαπάτηση της Εφορίας.
Συνολικά 41 ελβετικές τράπεζες υπέγραψαν φέτος συμφωνίες αμνηστίας με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίες απαιτούσαν την αποκάλυψη των τρόπων που χρησιμοποιούσαν για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία, την κατονομασία τραπεζιτών και μεσαζόντων που τους επέτρεψαν και τη λεπτομερή περιγραφή της ροής των μη φορολογημένων χρημάτων.
Μεταξύ 2008 και 2014, η τράπεζα διατηρούσε 1.637 λογαριασμούς για λογαριασμό Αμερικανών πελατών, οι οποίοι συνολικά απέφυγαν περίπου 50,6 εκατομμύρια δολάρια σε φόρους στις ΗΠΑ, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Οι λογαριασμοί αυτοί κατείχαν περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια συνολικών περιουσιακών στοιχείων από Αμερικανούς φορολογούμενους που διαχειριζόταν η τράπεζα κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.
Εάν η τράπεζα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφώνησε να αναβάλει τη δίωξη για τρία χρόνια και στη συνέχεια να αποσύρει την κατηγορία της εγκληματικής συνωμοσίας με σκοπό την εξαπάτηση της IRS.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η τράπεζα συμφώνησε επίσης να συνεργαστεί με τις συνεχιζόμενες έρευνες για τους κρυφούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
«Η εξάλειψη των οικονομικών ατασθαλιών παραμένει προτεραιότητα για αυτό το Γραφείο. Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να απευθύνονται σε εμάς για να αναφέρουν παραβάσεις πριν έρθουμε εμείς σε εσάς», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ντέμιαν Γουίλιαμς, εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης. Σε ανακοίνωσή του, τονίζει ότι η συμφωνία ακολουθεί την «εκτεταμένη συνεργασία του με τις αμερικανικές αρχές, σε πλήρη συμμόρφωση με την ελβετική νομοθεσία».
Ο όμιλος Pictet βοήθησε τους πελάτες του να φοροδιαφεύγουν από τους φόρους των ΗΠΑ, ανοίγοντας, διατηρώντας και αποκρύπτοντας αδήλωτους λογαριασμούς γι' αυτούς, σύμφωνα με τις κατηγορίες των εισαγγελέων.
