Η Wirecard, η γερμανική εταιρεία πληρωμών, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ενός διαδικτυακού καζίνο που το 2017 αποκαλύφθηκε ότι ήταν «πλυντήριο» της Ντραγκέτα, της μαφίας της Καλαβρίας στην Ιταλία, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.
Βάσει του δημοσιεύματος, η Wirecard επεξεργαζόταν πληρωμές για την CenturionBet, μια εταιρεία gaming με έδρα τη Μάλτα, μέσω της οποίας η μαφιόζικη οργάνωση ξέπλενε έσοδα και από τον έλεγχο ενός εκ των μεγαλύτερων κέντρων υποδοχής προσφύγων της Ευρώπης. Το 2017, ιταλικό δικαστήριο έκρινε πως το εν λόγω διαδικτυακό καζίνο χρησιμοποιούνταν από το οργανωμένο έγκλημα για τη μεταφορά μετρητών εκτός χώρας στο πλαίσιο μιας προηγμένης επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος.
Μόλις χθες, ο εκ των αντιπροέδρων της ΕΕ Βαλντις Ντομπροβοσκις ότι η κατάρρευση του γερμανικού ομίλου πληρωμών πρέπει να ενισχύσει την ανάγκη ενδυνάμωσης των χρηματοοικονομικών ελεγκτικών αρχών.
Οι Βρυξέλλες θεωρούν την υπόθεση Wirecard ιδιαίτερα ανησυχητική, διότι παραβίασε τρεις γραμμές άμυνας που θα έπρεπε κανονικά να προστατεύουν τους επενδυτές της ΕΕ: κανόνες και απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης για να διασφαλίσουν ότι οι εταιρείες παρουσιάζουν υγιείς ισολογισμούς, το έργο των ελεγκτών που ρυθμίζεται από την ΕΕ και την ύπαρξη ορθής εποπτείας από τις δημόσιες αρχές.
Στα μέσα Ιουνίου, αποκαλύφθηκε ότι 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το ένα τέταρτο του ισολογισμού της Wirecard, δεν υφίστατο. Μετά ξεκίνησε μια διαδικασία επίρριψης ευθυνών μεταξύ τραπεζών, ελεγκτικών εταιρειών και αρμοδίων αρχών, φέρνοντας επίσης στο προσκήνιο και τα μεγάλα κενά που υπάρχουν στο γερμανικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας των εταιρειών πέραν του χρηματοπιστωτικού κλάδου.
