Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία και Φινλανδία κατέβασαν τη διαδικτυακή πλατφόρμα που χρησιμοποιούσε το ρωσικό ανταλλακτήριο κρυπτονομιοσμάτων Garantex, ανακοίνωσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο διαχειριστές του ανταλλακτηρίου.
Σε συνδυασμό με την επιχείρηση Garantex, το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης την αποσφράγιση κατηγορητηρίου στην Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια κατά του Aleksej Besciokov, 46 ετών, Λιθουανού υπηκόου και κατοίκου της Ρωσίας, και του Aleksandr Mira Serda (πρώην Aleksandr Ntifo-Siaw), 40 ετών, Ρώσου υπηκόου και κατοίκου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι Mira Serda και Besciokov κατηγορούνται για συνωμοσία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ ο Besciokov κατηγορείται για συνωμοσία για παραβίαση κυρώσεων και συνωμοσία για λειτουργία μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.
Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μεταξύ 2019 και 2025, ο Besciokov και η Mira Serda έλεγχαν και λειτουργούσαν την Garantex. Ο Besciokov ήταν ο κύριος τεχνικός διαχειριστής της Garantex και υπεύθυνος για την απόκτηση και τη συντήρηση κρίσιμων υποδομών της Garantex, καθώς και για την εξέταση και την έγκριση των συναλλαγών. Η Mira Serda ήταν συνιδρυτής και εμπορικός διευθυντής της Garantex.
Η Garantex έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια σε έσοδα και χρησιμοποιήθηκε για τη διευκόλυνση διαφόρων εγκλημάτων, όπως hacking, ransomware, τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών, συχνά με σημαντικό αντίκτυπο στα θύματα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Besciokov και η Mira Serda γνώριζαν ότι τα έσοδα ξεπλένονταν μέσω της Garantex και έλαβαν μέτρα για να αποκρύψουν τη διευκόλυνση των παράνομων δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα της.
