Οι αγορές των κρυπτονομισμάτων υποχώρησαν τουλάχιστον 3% από μια ανακοίνωση πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε συνεργασία με πολλούς κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως το Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων του υπουργείου Οικονομικών (FinCEN), το FBI, μεταξύ άλλων, θα ανακοίνωναν μια «τεράστια επιχείρηση» επιβολής του νόμου για ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων.
Η αγορά αντέδρασε σπασμωδικά και πολλοί περίμεναν η ανακοίνωση να αφορά κάποιο από τα προβεβλημένα και μεγάλα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων όπως τα Binance, Huobi, OKX, Poloniex, Gate ή κάποιο αποκεντρωμένο ανταλλακτήριο.
Ωστόσο, η ανακοίνωση δημιούργησε τουλάχιστον έκπληξη ή εκνευρισμό για τον τρόπο που παρουσιάστηκε, καθώς παρουσιάστηκε σαν τεράστια επιχείρηση για τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στην ουσία αφορούσε ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που δεν γνώριζε κανείς στην αγορά.
Όσοι ασχολούνται με τις αγορές κρυπτονομισμάτων, δεν είχαν ακούσει ποτέ για το ρωσικών συμφερόντων ανταλλακτήριο Bitzlato. Ωστόσο, ο τρόπος που προαναγγέλθηκε η επιχείρηση ήταν ικανός για να ρίξει τις τιμές στα κρυπτονομίσματα.
Οι αμερικανικές αρχές κατηγόρησαν το ελάχιστα γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα κεφαλαίων που συνδέονται με παράνομη χρηματοδότηση ρωσικών συμφερόντων και συνέλαβαν τον ιδρυτή της.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το υπουργείο Οικονομικών απήγγειλαν κατηγορίες για την Bitzlato Ltd. που αφορούν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέλαβαν τον ιδρυτή του ανταλλακτηρίου στο Μαϊάμι.
Το ανταλλακτήριο Bitzlato, που έχει έδρα το Χονγκ Κονγκ, ουσιαστικά έκλεισε και ο ιδρυτής Anatoly Legkodymov τέθηκε υπό κράτηση στις ΗΠΑ, κινήσεις που θα σταματήσουν το Bitzlato από το να εξυπηρετεί εγκληματίες που συνδέονται με τη Ρωσία, δήλωσε η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Lisa Monaco στη συνέντευξη Τύπου. Περιέγραψε τις συντονισμένες ενέργειες επιβολής, οι οποίες περιελάμβαναν επίσης το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών, τις γαλλικές αρχές και το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (FinCEN) χαρακτήρισε επίσημα την εταιρεία ως «πρωταρχικό πυλώνα για ξέπλυμα χρήματος», η οποία είναι από τις πιο σοβαρές κυρώσεις στο οπλοστάσιο της κυβέρνησης για την καταπολέμηση του εγκλήματος, επειδή συνήθως αποκόπτει μια εγκληματική ομάδα από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Το ελάχιστα γνωστό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων προσέφερε υπηρεσίες peer-to-peer trading και φιλοξενούσε πορτοφόλια εγκληματιών. Το ανταλλακτήριο ξέπλυνε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια.
Η FinCEN είπε ότι το ανταλλακτήριο διαδραμάτισε βασικό ρόλο στο ξέπλυμα παράνομων συναλλαγών για χάκερ από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση.
Η καταστολή κατά του Bitzlato ήταν η πιο σημαντική ενέργεια των ΗΠΑ εναντίον ενός εγκληματικού δικτύου των αγορών κρυπτονομισμάτων μέχρι σήμερα. Οι διακομιστές του ανταλλακτηρίου κατασχέθηκαν, ενώ συνδέονται επίσης με το darknet marketplace Hydra Market.
Ωστόσο, «αυτή η επιτυχία» υπογραμμίζει την ικανότητα της υπηρεσίας να ενεργεί διεθνώς σε ό,τι αφορά στα κρυπτονομίσματα και στην καταστολή του ξεπλύματος χρήματος σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.
Στελέχη της αγοράς κρυπτονομισμάτων αντέδρασαν για την έκταση δημοσιότητας και τον τρόπο που χειρίστηκαν οι αρχές, λέγοντας ότι δεν είχαν ακούσει ποτέ το συγκεκριμένο ανταλλακτήριο.
Το ανταλλακτήριο δεν περιλαμβάνεται στις αγορές που παρακολουθούνται από το CoinGecko ή το CoinMarketCap. Πρόκειται για τα δύο κορυφαία portals για την παροχή δεδομένων για τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στοιχεία της Nansen, δείχνουν ότι τα ψηφιακά πορτοφόλια του ανταλλακτηρίου έχουν πλέον μόνο $11.000 και το μέγιστο που είχαν ποτέ είναι $6 εκατομμύρια.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν διευκρίνισε με πόσους πελάτες φέρεται να αλληλεπιδρούσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που φαίνεται να αφορούσε μόνο εγκληματικές οργανώσεις...
Σύμφωνα με μια ανάρτηση ιστολογίου της Chainalysis, το «[Bitzlato] έχει διευκολύνει το ξέπλυμα κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 1 δισ. δολ. από το 2019» και συνδέεται με το Project Terricon, μια ρωσική επιχείρηση που διοχετεύει κεφάλαια σε ομάδες του στρατού στην περιοχή Donbas της Ουκρανίας.
Το Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, ονομάστηκε ως αντισυμβαλλόμενος. Το Binance αναφέρεται ως ένας εκ των τριών κορυφαίων αντισυμβαλλόμενων λήψης και αποστολής κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με το Bitzlato.
Οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι λήψης κρυπτονομισμάτων του Bitzlato μεταξύ Μαΐου 2018 και Σεπτεμβρίου 2022 ήταν: (1) το Binance, (2) το darknet marketplace Hydra και (3) και το σχέδιο Ponzi «TheFiniko».
Κατά την ίδια περίοδο, οι τρεις κορυφαίοι αντισυμβαλλόμενοι αποστολής κρυπτονομισμάτων ήταν το darknet marketplace Hydra, το ανταλλακτήριο Local Bitcoins και το TheFiniko.
