Τα προβλήματα του μεγαλύτερου σε όγκο συναλλαγών ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων συνεχίζονται και στην Ευρώπη. Σύμφωνα με αναφορές του Τύπου οι χρηματοοικονομικές ρυθμιστικές αρχές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) για να αποκαλύψουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του ανταλλακτηρίου Binance.
Η SEC έχει ζητήσει πληροφορίες για τις δραστηριότητες της Binance σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη εδώ και αρκετό καιρό. Άλλες ευρωπαϊκές αρχές βρίσκονται ακόμη στην αρχική διαδικασία αξιολόγησης και έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας της Binance και δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στα αιτήματα της SEC για πληροφορίες.
Η Binance διατηρεί εγγεγραμμένες εταιρείες σε όλο τον κόσμο, με πολλές από αυτές είναι στην Ευρώπη. Εκτός από την άδεια να λειτουργεί ως ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Λιθουανία, και η Ισπανία (μέσω της θυγατρικής της MoonPay), έχει ή είχε άλλες εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στη Μάλτα και μια σειρά από άλλα κράτη της ΕΕ. Στη χώρα μας δεν βρήκαμε πληροφορίες να υπάρχει εγγεγραμμένη δραστηριότητα του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων.
Οι περισσότερες από τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε αυτές τις χώρες δείχνουν περιορισμένα έσοδα έως 500 χιλ. ευρώ, ενώ δεν λείπουν και μεγάλες αγορές, έως 200 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ορισμένες εταιρείες έχουν ακόμη και δάνεια που έχουν δοθεί από τους μετόχους της εταιρείας. Όλες οι ευρωπαϊκές οντότητες έχουν ένα κοινό: Διοικούνται από τη μυστηριώδη CFO του ανταλλακτηρίου, Guangying Chen. Η Guangying Chen σε πολλές από τις ευρωπαϊκές οντότητες είναι ο μοναδικός και μοναδικός μέτοχος εγγεγραμμένων εταιρειών της Binance, ενώ ο Changpeng Zhao περιλαμβάνεται σπάνια ως ιδιοκτήτης.
Η Chen είναι κάτοχος κινεζικού διαβατηρίου με εγγεγραμμένη διεύθυνση στη Σιγκαπούρη, αλλά η Binance ισχυρίζεται πλέον ότι είναι κάτοχος ευρωπαϊκού διαβατηρίου και ζει στην Ευρώπη. Μια πρόσφατη έρευνα του Forbes ισχυρίστηκε ότι η Chen ενεργεί ως οικονομικός διευθυντής της Binance, επιβλέπει τους λογαριασμούς των τραπεζών της Binance και είναι το πιο έμπιστο πρόσωπο του Zhao στην εταιρεία.
Η Guangying Chen είναι διευθύντρια 8 βασικών εταιρειών της Binance και διαχειρίζεται δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε 27 εταιρείες εγγεγραμμένες σε 13 χώρες, επιβλέποντας το ταμείο της εταιρείας που έχει επεξεργαστεί 148 δισεκατομμύρια δολάρια σε καταθέσεις και αναλήψεις από το 2019, σύμφωνα με την πρόσφατη μηνυτήρια αναφορά της SEC.
Το ανταλλακτήριο εγκαταλείπει επίσης την Ολλανδία αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει άδεια που αποδεικνύει ότι πληροί τα πρότυπα όσον αφορά στις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Ο γαλλικός βραχίονας της Binance βρίσκεται υπό έρευνα, με τις αρχές να ισχυρίζονται ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων προέβη «σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» και προσέφερε «παράνομες» υπηρεσίες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων στους τοπικούς χρήστες του.
Το 2019, η γαλλική νομοθεσία απαιτούσε από τις πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων να εγγραφούν στη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της χώρας (AMF) ως «πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων». Ωστόσο, παρά την προβολή της Γαλλίας ως σημαντικού hub για την εταιρεία από το 2020, η Binance δεν εγγράφηκε μέχρι το 2022. Αυτό σημαίνει ότι το ανταλλακτήριο προσέφερε παράνομα τις υπηρεσίες του για τουλάχιστον δύο χρόνια.
Τα γαλλικά δικαστήρια εξέτασαν αρχικά τις δραστηριότητες της Binance και στη συνέχεια παρέπεμψαν το ανταλλακτήριο στην Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της κυβέρνησης (SEJF) τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Ο CZ, διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου ανέφερε ότι οι έλεγχοι από τη γαλλική αστυνομία στα γραφεία της Binance στη Γαλλία ήταν «απλώς μια ρουτίνα», ωστόσο, η Le Monde ισχυρίζεται ότι οι γαλλικές αρχές ερευνούν την Binance από τον Φεβρουάριο του 2022 για σοβαρές παραβιάσεις, όπως νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Πρόσφατα η Binance ζήτησε επίσης την ακύρωση της άδειας ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που είχε αιτηθεί στην Κύπρο. Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων εγκατέλειψε επίσης την Ολλανδία, αφού δεν κατάφερε να αποκτήσει άδεια που αποδεικνύει ότι πληροί τα πρότυπα, όσον αφορά στις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
