Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει δύο ιερείς σε Σύρο και Κρήτη, της Καθολική Εκκλησία Ελλάδος, καθώς και ένας επιχειρηματίας από την Πάτρα, για «επενδύσεις» σε νυχτερινά κέντρα. Επίσης, η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων πέντε επιχειρηματιών από την Πελοπόννησο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πως ακριβώς γινόταν η διασύνδεση μεταξύ των λογαριασμών των ιερέων και των πέντε επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων της Πελοποννήσου, που ελέγχονται για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το ΣΚΑΙ, από την έρευνα που έγινε, υπό απόλυτη μυστικότητα, διαπιστώθηκε πως υπήρχαν ενδείξεις για συναλλαγές μεγάλων χρηματικών ποσών σε βάθος επτά με οκτώ ετών. Μάλιστα τις τελευταίες ημέρες, έγινε αντιληπτή «ύποπτη» κίνηση ποσού της τάξης των 50.000 ευρώ.
Ο ένας από τους δύο ελεγχόμενους ιερείς φαίνεται πως εμφανίζεται ως διαχειριστής συγκεκριμένου λογαριασμού της Καθολικής Εκκλησίας, τα χρήματα του οποίου κατέληγαν σε προσωπικούς λογαριασμούς πέντε συγκεκριμένων ατόμων τα οποία και συνδέονται μεταξύ τους με τα δύο μάλιστα να έχουν συγγενική σχέση αφού πρόκειται για ανδρόγυνο.
Ο Πρόεδρος της Αρχής, κος Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει ήδη εντολή για να δεσμευτούν τόσο οι τραπεζικοί λογαριασμοί όσο και περιουσιακά στοιχεία με την υπόθεση ουσιαστικά να έχει παραπεμφθεί στην Εισαγγελία, η οποία θα διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα, συλλέγοντας στοιχεία και καλώντας εν συνεχεία ως υπόπτους όλους τους εμπλεκόμενους, καταλήγοντας εν τέλει για το ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση.
Από την ενδελεχή έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δύο ιεράρχες υπεξαίρεσαν περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας. Σύμφωνα με το πόρισμα της αρχής, τα χρήματα αυτά εν συνεχεία επενδύθηκαν σε κέντρα διασκέδασης στην Πελοπόννησο.
Η παράνομη αυτή διαρροής χρημάτων που αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο ενός τυχαίου ελέγχου φαίνεται να ξεκίνησε πριν από 7 με 8 χρόνια. Στην αναζήτηση στοιχείων για τις περίεργες κινήσεις των επίμαχων τραπεζικών λογαριασμών, η Αρχή έφτασε στην ταυτότητα των δύο ιερέων και στη συνέχεια στους πέντε επιχειρηματίες.
Η έρευνα ξεκίνησε από την Αρχή για το ξέπλυμα Βρόμικου χρήματος, πριν από κάποιους μήνες όταν και ενημερώθηκε από τράπεζα για «περίεργη μεταφορά» μεγάλων χρηματικών ποσών από λογαριασμό που ανήκει στην Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, προς επιχειρηματία.
Σε μια πρώτη τοποθέτηση, στο περιθώριο των αποκαλύψεων προβαίνει η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος, τονίζοντας πως δεν έχει ακόμη ενημερωθεί και θα τοποθετηθεί επί του θέματος μόλις λάβει πλήρη γνώση. «Μετά τα σημερινά δημοσιεύματα περί υπεξαίρεσης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος στον Τύπο, δηλώνουμε ότι καμία επίσημη ενημέρωση επί του θέματος δεν έχει υπάρξει. Κατόπιν τούτου αναμένουμε ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές ώστε να τοποθετηθούμε επίσημα επί του θέματος», ανέφερε.
