Μόνο ως ήρεμη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί η επόμενη ημέρα στις αγορές κρυπτονομισμάτων, με bank-run μεγέθους 2 δισ. δολ. στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων και τη σύλληψη του Sam Bankman-Fried να καθορίζουν την επόμενη ημέρα στις αγορές.
Ένα μεγάλο κύμα αναλήψεων από το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων - που ξεπέρασε τα 2 δισ. δολ. - ήρθε ως απάντηση στις ανησυχίες της αγοράς για την Απόδειξη Αποθεματικών που δημοσίευσε το Binance. Στις 12 Δεκεμβρίου, το Binance κατέγραψε τις υψηλότερες ημερήσιες αναλήψεις του από τον Ιούνιο, σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται από την πλατφόρμα ανάλυσης blockchain συναλλαγών Nansen. Οι καθαρές εκροές επηρέασαν το Ethereum (ETH) και άλλες Tokens ERC20 στην πλατφόρμα.
Από την παρακολούθηση των ψηφιακών πορτοφολιών του ανταλλακτηρίου (τουλάχιστον από τα ψηφιακά πορτοφόλια που έχουν γίνει γνωστά στο επενδυτικό κοινό) τα κεφάλαια που βρίσκονται κατατεθειμένα στο Binance ανέρχονται περίπου στα 60 δισ. δολ.
Το μέγεθος των αναλήψεων έρχεται σε μια περίοδο που οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την κατάσταση των διαθέσιμων αποθεματικών στα κεντροποιημένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατάρρευση του FTX.
Η κατάσταση ώθησε τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων να δημοσιεύσουν αναφορές για την Απόδειξη των Αποθεματικών τους , ωστόσο τόσο η επιλογή εταιρειών ορκωτών ελεγκτών, η μεθοδολογία, αλλά και τα νούμερα δημιούργησαν αμφιβολίες στο επενδυτικό κοινό.
Χαρακτηριστικά, το Binance δημοσίευσε τα αποθεματικά της υποστηρίζοντας ότι τα αποθεματικά Bitcoin (BTC) του ανταλλακτηρίου υπερκαλύπτουν τις καταθέσεις των πελατών. Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές διαφωνούν για τη διαφάνεια αυτών.
Η αβεβαιότητα και ο ρυθμός αναλήψεων επιταχύνθηκε όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Binance, Changpeng Zhao, ανακοίνωσε ότι το ανταλλακτήριο θα σταματήσει προσωρινά τις αναλήψεις USD Coin (USDC) για να μπορέσουν να γίνουν μετατροπές.
«Στο USDC, παρατηρούμε αύξηση στις αναλήψεις. Ωστόσο, για τη μετατροπή από PAX/BUSD σε USDC απαιτεί η συναλλαγή να γίνει μέσω τραπεζικού ιδρύματος στη Νέα Υόρκη. Οι τράπεζες δεν ανοίγουν άλλες ώρες. Αναμένουμε ότι η κατάσταση θα αποκατασταθεί όταν ανοίξουν οι τράπεζες», δήλωσε ο Zhao.
Οι αναλήψεις ήταν «συνήθεις», σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλος του Binance, Changpeng Zhao, ο οποίος ανακοίνωσε πως οι καθαρές αναλήψεις ήταν περίπου $1,14 δισ. και δήλωσε ότι το ανταλλακτήριο το έχει αντιμετωπίσει ξανά.
Ένας εκπρόσωπος του Binance είπε νωρίτερα ότι το ανταλλακτήριο διατηρεί πάντα «περισσότερα από αρκετά κεφάλαια» για να ανταποκριθεί στα αιτήματα ανάληψης. «Τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών στο Binance υποστηρίζονται όλα 1:1 και η κεφαλαιακή δομή του Binance είναι απαλλαγμένη από χρέη», είπε ο χρήστης.
Εκτός από τις ανησυχίες για τα αποθεματικά του Binance, οι αναλήψεις αυξήθηκαν και εν μέρει λόγω αναφορών για πιθανή ποινική δίωξη στελεχών του Binance από τις ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πιθανές κατηγορίες είναι αυτές της μεταφορά χρημάτων χωρίς άδεια, η συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις ποινικών κυρώσεων σε τρίτες χώρες.
Οι εξελίξεις οδήγησαν το πέμπτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το $ BNB να κατρακυλά στιγμιαία, ωστόσο αργότερα επανήλθε και η πτώση είναι χαμηλότερη από -0.5% τις τελευταίες 24 ώρες. Την ίδια στιγμή όμως οι αγορές κρυπτονομισμάτων σημειώνουν κέρδη της τάξης του 3.51%.
Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων ανησυχούν ιδιαίτερα επίσης έπειτα από τη σύλληψη του Sam Bakman Fried, και φοβούνται ότι οι επιπτώσεις από το FTX μπορεί να εξαπλωθούν στην υπόλοιπη αγορά και συμβάλλουν εν μέρει στις αποσύρσεις.
Ο Bankman-Fried συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στις Μπαχάμες, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει την έκδοσή του στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο του DOJ, ο Bankman-Fried «συνεργάστηκε με άλλους ώστε να εξαπατήσει τους πελάτες του FTX.com, αξιοποιώντας τις καταθέσεις αυτών των πελατών και χρησιμοποιώντας αυτές τις καταθέσεις για να πληρώσει τα έξοδα και τα χρέη της Alameda Research και να προβεί σε επενδύσεις».
Συνολικά, ο Bankman-Fried αντιμετωπίζει οκτώ κατηγορίες:
1) Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης σε πελάτες 2) Απάτη σε πελάτες 3) Συνωμοσία για τη διάπραξη τραπεζικής απάτης σε δανειστές 4) Τραπεζική απάτη προς δανειστές 5) Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί εμπορευμάτων 6) Συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης επί τίτλων 7) Συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος 8) Συνωμοσία για τη διάπραξη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συνωμοσία για εξαπάτηση των ΗΠΑ και παραβίαση της νομοθεσίας για τη χρηματοδότηση πολιτικών εκστρατειών
Η αμερικανική ρυθμιστική αρχή παραγώγων Commodity Futures Trading Commission (CFTC) κατέθεσε κατηγορίες κατά του Bankman-Fried για εξαπάτηση επενδυτών FTX. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Bankman-Fried προχώρησε σε παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση και οι πράξεις του έχουν «σημαντικό αντίκτυπο στην τιμή» σε εμπορεύματα όπως το bitcoin (BTC) και το Ethereum ( ETH). «Η χρήση κεφαλαίων πελατών από την Alameda δεν εγκρίθηκε από τους πελάτες του FTX, οι οποίοι δεν ενημερώθηκαν ότι τα κεφάλαιά τους χρησιμοποιήθηκαν από την Alameda» αναφέρει η ρυθμιστική αρχή.
Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ απηύθυνε κατηγορίες στον Sam Bankman-Fried, για εξαπάτηση επενδυτών. «Υποστηρίζουμε ότι ο Sam Bankman-Fried έχτισε ένα σπίτι πάνω σε ένα θεμέλιο εξαπάτησης, ενώ έλεγε στους επενδυτές ότι ήταν ένα από τα πιο ασφαλή ανταλλακτήρια στην αγορά», δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler.
Τα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν από την SEC ανέφεραν ότι ο Bankman-Fried «ενορχήστρωσε μια τεράστια, χρόνια απάτη, εκτρέποντας δισεκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των πελατών του ανταλλακτηρίου για δικό του προσωπικό όφελος και για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της αυτοκρατορίας κρυπτονομισμάτων του».
