Σύμφωνα με έκθεση των Financial Times, οι παγκόσμιες αρχές επέβαλαν πρόστιμα ύψους 5,8 δισ.δολαρίων σε εταιρείες κρυπτονομισμάτων και fintech το 2023 για μη συμμόρφωσή τους που σχετίζεται με με τις παράνομες ροές χρημάτων.
Το υψηλότερο ποσό προστίμου, ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβλήθηκε στο μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο Binance, από εισαγγελέα των ΗΠΑ.
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι εταιρείες Crypto κατέβαλαν τα εν λόγω πρόστιμα πέρυσι για ελλείψεις στον έλεγχο των πελατών και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και για παράλειψη τήρησης κυρώσεων και άλλων ζητημάτων οικονομικού εγκλήματος.
Ο Dennis Kelleher, διευθύνων σύμβουλος της Better Markets με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία υποστηρίζει αυστηρότερους κανονισμούς, είπε ότι τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν περισσότερο κακές πρακτικές χρηματοδότησης παρά μια βελτίωση στις παραδοσιακές τράπεζες.
Τα στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν από τον πάροχο λογισμικού συμμόρφωσης Fenergo, έδειξαν ότι τα συνολικά πρόστιμα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλες παραβιάσεις οικονομικού εγκλήματος αυξήθηκαν περισσότερο από 30%, στα 6,6 δισ. δολάρια, αλλά παρέμειναν πολύ κάτω από το ανώτατο όριο επιβολής προστίμων του 2015, στα 11,3 δισ. δολαρίων.
«Οι περισσότερες δικαιοδοσίες δεν έχουν ακόμη ρυθμίσει τις εταιρείες Crypto σύμφωνα με τα παγκόσμια πρότυπα, επομένως μπορούμε να αναμένουμε περαιτέρω πρόστιμα σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο David Lewis, πρώην επικεφαλής της Financial Action Task Force, του Παγκόσμιου Οργανισμού Παρακολούθησης για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
«Αυτή η έλλειψη εποπτείας και σωστής ρύθμισης αποτελεί μια πραγματική ανησυχία, καθώς οι κίνδυνοι συνεχίζουν να αυξάνονται και οι εγκληματίες επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα κενά όπου μπορούν», πρόσθεσε ο Lewis, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής του τμήματος καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος στη συμβουλευτική εταιρεία Kroll.
