Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία της Santander στη Μαδρίτη, έπειτα από υποψίες ότι η τράπεζα σχετίζεται με υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής εκ μέρους ορισμένων πελατών της, όπως μετέδωσε ο Guardian.
Συγκεκριμένα, μετά από παραγγελία του δικαστή Jose de la Mata, πράκτορες της κεντρικής μονάδας επιχειρήσεων της Guardia Civil άρχισαν να ερευνούν τα γραφεία της τράπεζας την Παρασκευή το πρωί, αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους λογαριασμούς.
Η Santander εξέδωσε δήλωση στην οποία ανέφερε ότι «έλαβε αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις ορισμένων λογαριασμών». Προσέθεσε ότι συνεργάζεται με τις αρχές και «προμηθεύει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες».
Η υπόθεση έχει προκύψει πάνω στην έρευνα για τη λίστα Falciani, δηλαδή της λίστας λογαριασμών από την ελβετική τράπεζα HSBC στη Γενεύη, που διέρρευσαν από τον εργαζόμενο της τράπεζας Herve Falciani το 2008. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ονόματα περίπου 130.000 προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες φοροδιαφυγής, με 659 από από αυτούς να είναι Ισπανοί. Η ισπανική εφορία θεωρεί ότι πόσο 6 δισ. ευρώ βρίσκεται κρυμμένο σε αυτούς τους 659 λογαριασμούς.
Μεγάλος αριθμός από τους 659 ανθρώπους που εμφανίζονται στη λίστα έχουν διευθετήσει τις υποθέσεις τους με την εφορία, ωστόσο οι εμπλεκόμενοι σε αρκετές περιπτώσεις αποφάσισαν να κινηθούν νομικά με την αιτιολογία ότι ο Falciani είχε λάβει τις πληροφορίες παράνομα και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές ως μαρτυρίες.
Ο δικαστής De la Mata διερευνά κατά πόσον η HSBC είχε βοηθήσει τους πελάτες της να κρύψουν και να ξεπλύνουν χρήματα από παράνομα έσοδα. Πηγές προσκείμενες στην υπόθεση λένε ότι 40 «άτομα ή οικογένειες» είναι υπό διερεύνηση. Όλοι εκ των 40 λέγεται ότι εμφανίζονται στη λίστα Falciani.
Ο Emilio Botin, τότε διευθύνων σύμβουλος της Santander, ήταν το πιο σημαντικό όνομα Ισπανού στη λίστα Falciani, μαζί με αρκετά μέλη της οικογένειάς του. Η οικογένεια Botin διοικεί την τράπεζα από το 1909. Ο Ε. Botin προχώρησε σε συμβιβασμό για ποσό ύψους 200 εκατ. ευρώ με τις ισπανικές φορολογικές αρχές, το οποίο αντιπροσώπευε το 10% του συνολικού ποσού που αναφερόταν στη λίστα.
