Τέσσερις τραπεζίτες θα δικαστούν στη Ζυρίχη την επόμενη εβδομάδα, κατηγορούμενοι ότι βοήθησαν έναν άνθρωπο γνωστό ως «πορτοφόλι του Βλαντιμίρ Πούτιν» να καταθέσει εκατομμύρια ελβετικά φράγκα στην Ελβετία.
Οι τέσσερις άνδρες, οι οποίοι εργάζονταν στην Gazprombank θα εμφανιστούν στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ζυρίχης στις 8 Μαρτίου κατηγορούμενοι για έλλειψη επιμέλειας στις οικονομικές συναλλαγές.
Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι «δεν επέδειξαν τη δέουσα επιμέλεια για να εξακριβώσουν την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου», των κεφαλαίων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως αναφέρει το Reuters.
Τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ποσό που εμπλέκεται στην υπόθεση είναι περίπου 50 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (53 εκατομμύρια δολάρια).
Οι άνδρες, οι οποίοι ήταν ανώτερα στελέχη της τράπεζας, η οποία επί του παρόντος κλείνει τις δραστηριότητές της στην Ελβετία, δεν μπορούν να αναγνωριστούν βάσει των ελβετικών περιορισμών υποβολής στοιχείων. Οι δικηγόροι τους δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.
Εκπρόσωπος της Gazprombank δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει μια εν εξελίξει δίκη και αναφέρθηκε στο τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δύο λογαριασμοί ανοίχθηκαν στην Gazprombank το 2014, με τον πραγματικό δικαιούχο να προσδιορίζεται ως ο Σεργκέι Ρολντούγκιν, στενός έμπιστος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Οι τραπεζίτες δεν πραγματοποίησαν κανέναν έλεγχο για να διαπιστώσουν αν ο Ρολντούγκιν, ένας τσελίστας και μαέστρος, ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων, προστίθεται.
«Κατά το άνοιγμα του λογαριασμού αναφέρθηκε ... ότι ο Σεργκέι Ρολντούγκιν ήταν στενός φίλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και νονός της κόρης του», ανέφερε το κατηγορητήριο.
Οι κατηγορούμενοι δεν έκαναν καμία προσπάθεια να διευκρινίσουν αν ο Ρολντούγκιν ήταν ο πραγματικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων ή από πού προέρχονταν τα χρήματα, ανέφερε το δικαστικό έγγραφο.
Στα έγγραφα της τράπεζας αναφερόταν μόνο η επαγγελματική δραστηριότητα του Roldugin ως μουσικού, καθιστώντας την ιδιοκτησία και την εμπλοκή του «σε καμία περίπτωση αληθοφανή», ανέφεραν τα δικαστικά έγγραφα.
Στην Ελβετία, οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να απορρίπτουν ή να τερματίζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις εάν υπάρχουν αρχικές αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του συμβαλλόμενου μέρους.
Και οι δύο λογαριασμοί έκλεισαν τον Σεπτέμβριο του 2016.
Ο Ρολντούγκιν έχει ήδη μπει στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και έχει επίσης υποστεί κυρώσεις στην Ελβετία, η κυβέρνηση της οποίας τον ανέφερε ως «πορτοφόλι του Πούτιν» στον κατάλογο των αποκλεισμένων προσώπων.
Ο εισαγγελέας ζητά ποινές επτά μηνών με αναστολή για τον καθένα από τους τραπεζίτες.
