Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών απήγγειλε κατηγορίες εναντίον δύο Κινέζων αξιωματικών πληροφοριών που φέρεται να δωροδόκησαν έναν διπλό πράκτορα με Bitcoin.
Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει ότι ο Guochun He και ο Zheng Wang προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τη δίωξη μιας ανώνυμης παγκόσμιας εταιρείας τηλεπικοινωνιών με έδρα την Κίνα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε δωροδοκία κυβερνητικού υπαλλήλου των ΗΠΑ με περίπου 61.000 δολάρια με χρήση Bitcoin.
Ωστόσο, το άτομο ήταν διπλός πράκτορας που εργαζόταν για λογαριασμό του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών και δεν κινήθηκε εναντίον των αρχών στην Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης στην υπόθεση εναντίον της εταιρείας με έδρα την Κίνα.
Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας διαχείρισης κινδύνου κρυπτονομισμάτων Elliptic, ο He και ο Wang χρησιμοποίησαν το Wasabi Wallet για να κρύψουν τις συναλλαγές BTC που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για δωροδοκίες. Η εταιρεία ανέφερε ότι το πορτοφόλι απορρήτου είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε μια προσπάθεια ξεπλύματος του BTC από την εισβολή στο Twitter, τον Ιούλιο του 2020 και τις επιθέσεις στα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης Bitfinex το 2016 και KuCoin το 2020.
«Οι ίδιες ιδιότητες των ψηφιακών στοιχείων που τα καθιστούν ελκυστικά για τους εγκληματίες - όπως η αντίσταση στη λογοκρισία, η ψευδωνυμία και η ευκολία με την οποία μπορούν να μεταφερθούν διασυνοριακά - τα καθιστούν επίσης πολύτιμα εργαλεία για όλες τις υπηρεσίες πληροφοριών που θέλουν να χρηματοδοτήσουν μυστικές επιχειρήσεις», σημειώνει η Elliptic.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δύο Κινέζοι αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών ξεκίνησαν το σχέδιο το 2019, καθοδηγώντας τον διπλό πράκτορα να κλέψει εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τη δίωξη της εταιρείας – που η Elliptic πρότεινε ότι μπορεί να είναι η Huawei. Φέρεται να δωροδοκούσε ξεχωριστά $41.000 και $20.000 σε BTC στον πράκτορα για την παροχή «μυστικών» εγγράφων και την επιβράβευση της αποδέσμευσης πληροφοριών, αντίστοιχα.
Μετά τη δημιουργία της Εθνικής Ομάδας Επιβολής Κρυπτονομισμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης τον Οκτώβριο του 2021, το κυβερνητικό τμήμα έχει προβεί σε πολλές ενέργειες επιβολής εναντίον ατόμων και οντοτήτων που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση για παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και που σχετίζονται με εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Το 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέσχεσε περίπου 500.000 δολάρια σε fiat και κρυπτονομίσματα από μια ομάδα hacking συνδεδεμένη με την κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας και έχει λάβει μέτρα για να προχωρήσει σε μια υπόθεση ποινικής δίωξης εναντίον ενός Αμερικανού πολίτη που φέρεται να παραβίασε τις κυρώσεις μέσω κρυπτογράφησης.
