Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε, την Τετάρτη (04/12), νέο πακέτο κυρώσεων που σχετίζονται με τη Ρωσία, στοχεύοντας ένα παράνομο οικονομικό δίκτυο, γνωστό ως TGR Group, που επέτρεπε στις ρωσικές ελίτ, να αξιοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, για να αποφεύγουν τις κυρώσεις.
Στους στόχους περιλαμβάνεται επίσης, μια οντότητα με έδρα το Γουαϊόμινγκ, που ανήκει εν μέρει σε άτομο, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.
«Μέσω του ομίλου TGR Group, οι ρωσικές ελίτ προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ιδίως stablecoins που υποστηρίζονται σε δολάρια ΗΠΑ, για να αποφύγουν τις αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, πλουτίζοντας περαιτέρω οι ίδιοι και το Κρεμλίνο», ανέφερε σε δήλωσή του, ο εκτελών χρέη υφυπουργού για την τρομοκρατία και τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, Μπράντλεϊ Σμιθ.
Οι δράσεις του διεθνούς δικτύου περιλαμβάνουν το ξέπλυμα κεφαλαίων που σχετίζονται με οντότητες στις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, την παροχή μη καταχωρημένης υπηρεσίας για την ανταλλαγή μετρητών και κρυπτονομισμάτων, την παραλαβή μετρητών και τη διάθεση της αξίας σε πελάτες με τη μορφή κρυπτονομισμάτων, την παροχή υπηρεσίας προπληρωμένων πιστωτικών καρτών και, τη συγκάλυψη της πηγής των κεφαλαίων για να δίνεται η δυνατότητα σε Ρώσους υπηκόους υψηλού πλούτου να αγοράσουν ακίνητα στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.
Οι εν λόγω κυρώσεις απαγορεύουν γενικά σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή οντότητες των ΗΠΑ, να διενεργούν οποιεσδήποτε συναλλαγές με στόχους που υπόκεινται σε κυρώσεις και παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι ΗΠΑ και ανήκουν στα πρόσωπα ή τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Μεταξύ αυτών που στοχοποιούνται με τις σημερινές κυρώσεις, συγκαταλέγονται ο Τζόρτζ Ρόσι, ένας Ουκρανός υπήκοος ρωσικής καταγωγής που γεννήθηκε στη Ρωσία και ο οποίος, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, πιστεύεται ότι ελέγχει τον όμιλο TGR Group, αλλά και η άμεση υφιστάμενη του Ρόσι, η Ρωσίδα υπήκοος, Γιελένα Τσιρκινιάν.
