Μια offshore εταιρεία βοήθησε στη δημιουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν από μέλη του στενού κύκλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης και μιας που έκρυβε το γιοτ του εκλιπόντος μισθοφόρου αρχηγού Πριγκόζιν, σύμφωνα με το BBC.
Σύμφωνα με το BBC που επικαλείται τα Pandora Papers, η Alpha Consulting, με έδρα τις Σεϋχέλλες, συνέβαλε επίσης στη δημιουργία περισσότερων από 900 εταιρειών στη Βρετανία, οι οποίες χρησιμοποίησαν ένα παραθυράκι του απορρήτου που προβλέπει η βρετανική νομοθεσία, για να αποκρύψουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους.
Ταυτόχρονα, μια εταιρεία συμμετείχε στη διαχείριση ενός πετρελαιοφόρου που παραβίαζε τις κυρώσεις της ΕΕ προς την Ρωσία, ενώ άλλες διέπρατταν εγκλήματα.
Από τη μεριά της η Alpha δήλωσε ότι ακολουθούσε πάντα το νόμο.
Η έρευνα του BBC, του Finance Uncovered και του Seychelles Broadcasting Corporation ανέλυσε εσωτερικά έγγραφα της Alpha και χιλιάδες αρχεία της εταιρείας για να εντοπίσει μερικούς από τους ανθρώπους που επωφελήθηκαν κρυφά από το έργο της υπεράκτιας αυτής εταιρείας.
Εκτός από την εξυπηρέτηση των μελών του στενού κύκλου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, η Alpha Consulting ήταν μια μυστική εταιρεία - μία από τις πιο παραγωγικές εταιρείες που βοηθούσαν να εκμεταλλευτούν ένα κενό στη βρετανική νομοθεσία. Ορισμένες από τις εταιρίες που βοήθησε να δημιουργηθούν έχουν εμπλακεί σε υποτιθέμενες απάτες και στη λειτουργία ενός παράνομου εργοστασίου δοκιμίων. Μία από αυτές κατηγορήθηκε για παρέμβαση σε ξένες εκλογές.
Ο Πριγκόζιν, πρώην αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner που πέθανε νωρίτερα φέτος, ήταν ένας από εκείνους που επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες της Alpha. Η εταιρεία του Beratex Group Ltd. τιμωρήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2019, ως εταιρεία - βιτρίνα που έκρυβε την ιδιοκτησία του ιδιωτικού του τζετ και του γιοτ του.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν - τα οποία αποκτήθηκαν από τη Διεθνή Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων και εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας των Pandora Papers του 2021 - δείχνουν ότι η Alpha βοήθησε στη σύσταση της Beratex στις Σεϋχέλλες και ότι ο κρυφός πραγματικός δικαιούχος καταγράφηκε ως η ηλικιωμένη πεθερά του μισθοφόρου αρχηγού.
Η Alpha δήλωσε ότι «ουδέποτε συμμετείχε σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα» με την Beratex.
Επίσης, ο στενός φίλος και συνεργάτης του Πούτιν, Λεονίντ Ρέιμαν, ήταν πελάτης της Alpha. Το 2006, όταν ήταν υπουργός επικοινωνιών της Ρωσίας, ο Ρέιμαν βρέθηκε από ελβετικό δικαστήριο να είναι ο μυστικός ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που λάμβανε πληρωμές για διαφθορά.
Έγγραφα δείχνουν ότι η Alpha παρείχε έναν διευθυντή για μία από τις εταιρείες του Reiman, ο οποίος δεν δήλωσε ότι ο κ. Reiman ήταν «πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο».
Η Alpha δήλωσε ότι πραγματοποίησε όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για τον κ. Reiman και δεν βρήκε πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι ήταν πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο ή ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι «δεν ενεργεί για πελάτες ή επαγγελματίες διαμεσολαβητές που διαπιστώνουμε ότι έχουν εμπλακεί σε αδικήματα».
Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης ότι η Alpha, που διοικείται από μια Ρωσίδα επιχειρηματία με το όνομα Victoria Valkovskaya, βοήθησε στη δημιουργία 927 εταιρειών περιορισμένης ευθύνης - μία στις πέντε από αυτές που έχουν καταχωρηθεί στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία από το 2017.
