Η λογίστρια και φορολογικός σύμβουλος του Αντόνιο Παντσέρι συνελήφθη στην Ιταλία, δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη πηγή με άμεση γνώση του θέματος.
Η Μόνικα Ροζάνα Μπελίνι, η οποία εργαζόταν για τον πρώην κεντροαριστερό βουλευτή, συνελήφθη από την ιταλική αστυνομία κατόπιν αιτήματος των βελγικών αρχών μέσω ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
Η συλληφθείσα ντιμετωπίζει κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Τις περασμένες ημέρες, η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία είχε ήδη πραγματοποιήσει έρευνα στο γραφείο της φοροτεχνικού. Τις επόμενες ημέρες η ιταλική δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει αν θα κάνει δεκτό το αίτημά των Βέλγων δικαστικών για έκδοση της στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, η φοροτεχνικός φέρεται να ήταν μέλος του κυκλώματος που «ξέπλενε» τα υψηλά χρηματικά ποσά που έφταναν από το Κατάρ και το Μαρόκο.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano, μια από τις εταιρίες που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό, είναι η Equality Consultancy srl, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, με κύριους μετόχους τον αδελφό και τον πατέρα του Φραντσέσκο Τζόρτζι.
Πρόκειται για μια εταιρία που ως κύριο αντικείμενό της, βάσει του καταστατικού της, είχε την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα σε ΜΚΟ, επιχειρήσεις και «συνομιλητές σε τρίτες χώρες». Κατά την ίδια περίοδο φέρεται να δημιουργήθηκε, πάντα από την Μπελίνι και την οικογένεια Τζόρτζι, μια ακόμη εταιρία με παρόμοιους στόχους στην Εσθονία.
Ο Παντσέρι έχει ήδη συμφωνήσει να συνεργαστεί με τις έρευνες με αντάλλαγμα μείωση της ποινής, δήλωσε βελγικός εισαγγελέας την Τρίτη.
