Έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης διαπίστωσε ότι η Ρωσία μετέφερε δισεκατομμύρια δολάρια μέσω αμερικανικών τραπεζών στην Τουρκία το 2022, χρησιμοποιώντας το έργο πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Ακούγιου ως κάλυμμα για να αποφύγει τις κυρώσεις.
Η JPMorgan Chase και η Citigroup διευκόλυναν μεταφορές αξίας άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με το έργο που υποστηρίζεται από τη Ρωσία, τουλάχιστον 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εκ των οποίων πάγωσαν αργότερα οι αρχές των ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ), σύμφωνα με την The Kyiv Independent.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποπτεύεται ότι το σχέδιο ενορχηστρώθηκε στη Μόσχα, με την Τράπεζα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί κρυφά δάνειο 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Gazprombank. Αυτό επέτρεψε στα ρωσικά χρήματα να φτάσουν στην Τουρκία, αποφεύγοντας τις άμεσες συναλλαγές με οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις.
Οι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι οι μεταφορές σχεδιάστηκαν όχι μόνο για πυρηνική κατασκευή, αλλά και για τη δημιουργία ενός υπεράκτιου αποθέματος δολαρίων για πρωτοβουλίες του ρωσικού κράτους.
Παρά τις προσπάθειες των εισαγγελέων να κατασχέσουν τα παγωμένα κεφάλαια το 2024, η κυβέρνηση Μπάιντεν έθεσε στο αρχείο την υπόθεση, φοβούμενη διπλωματικές συνέπειες με την Τουρκία, σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ φοβήθηκαν ότι η νομική δράση θα μπορούσε να επηρεάσει τη συνεργασία για τις ανταλλαγές κρατουμένων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Μια σημαντική ανησυχία ήταν η εικαζόμενη ανάμειξη του αρχηγού πληροφοριών της Τουρκίας Ιμπραήμ Καλίν και του πρώην υπουργού Οικονομικών Νουρεντίν Νεμπάτι στη διευκόλυνση των πληρωμών.
Σημειώνεται πως η Τουρκία, σε αντίθεση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, έχει αρνηθεί να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία και έχει επεκτείνει το εμπόριο με τη Μόσχα, ενώ προμηθεύει και όπλα στην Ουκρανία. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας επωφελήθηκε από ρωσικές μεταφορές, ενώ η τουρκική κεντρική τράπεζα προσπάθησε να σταθεροποιήσει τη λίρα εν μέσω πληθωρισμού.
Με αυτή την υπόθεση να εκκρεμεί τώρα, η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει. Κατά την πρώτη του θητεία, οι εντάσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Άγκυρας αυξήθηκαν λόγω παραβιάσεων των κυρώσεων κατά της τουρκικής κρατικής τράπεζας Halkbank.
