Πάνω από 150 μεγαλοκαταθέτες της UBS ταυτοποιήθηκαν από τα στοιχεία που κατέσχασαν οι οικονομικοί εισαγγελείς μετά την εισβολή τους στα γραφεία του υποκαταστήματος της τράπεζας και στο γραφείο κορυφαίου μπρόκερ που συνεργάζεται με την τράπεζα, την οποία αποκάλυψε το liberal.gr, το βράδυ του Σαββάτου.
Η αιφνιδιαστική εισβολή των εισαγγελέων έβγαλε «λαβράκι» αφού με πυρετώδεις διαδικασίες, κι αφού εξασφάλισαν τους σκληρούς δίσκους υπολογιστών και τα αρχεία, κατάφεραν μόλις σε δυο 24ωρα να ταυτοποιήσουν πάνω από 150 καταθέτες, με την μικρότερη κατάθεση να φτάνει τα 1,5 εκατομμύριο και τη μεγαλύτερη τα 12 εκατομμύρια.
Η έρευνα διατάχθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου και διενεργήθηκε από τους εισαγγελείς Γιάννη Δραγάτση, Ελένη Τουλουπάκη και Χρ. Ντζούρα.
Οι εισαγγελείς κατέσχεσαν αρχεία με αριθμούς λογαριασμών, ονόματα και ποσά. Όπου δεν υπήρχαν ποσά έγινε αυτόματη αντιστοίχιση με τους αριθμούς λογαριασμών στη λίστα Βεστφαλίας- Ρηνανίας και «κούμπωσαν» αμέσως.
Τα στοιχεία αυτά δρομολογούν άμεσες εξελίξεις, αφού ξεκλειδώνουν τη λίστα με τους άνω των 10.000 λογαριασμούς που εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει στο δημόσιο πάνω από 2 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή σημειωμάτων προς τους ενδιαφερόμενους ώστε να σπεύσουν να αυτοκαταγγελθούν και να λάβουν ευνοϊκή μεταχείριση.
Νωρίτερα το Liberal μετέδιδε τα εξής:
Τους σκληρούς δίσκους, τα αρχεία και τα έγγραφα από την κατοικία κορυφαίου τραπεζίτη, επικεφαλής μεγάλης ξένης τράπεζας που δραστηριοποιείται και στην Ελλάδα, κατέσχεσαν την περασμένη Παρασκευή οι οικονομικοί εισαγγελείς που χειρίζονται τη λίστα Βεστφαλίας - Ρηνανίας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του liberal.gr.
Οι ελληνικές αρχές, όπως έγραψε το Liberal από το βράδυ του Σαββάτου, εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στην κατοικία του τραπεζίτη, όπου εντόπισαν στοιχεία «φωτιά», τόσο σχετικά με την περίφημη λίστα, όσο και με τα εξοπλιστικά προγράμματα. Άλλωστε, είναι κοινός τόπος πλέον για τις ελληνικές διωκτικές αρχές πως οι συγκεκριμένες λίστες φοροδιαφυγής (Λαγκάρντ, Ρηνανίας κλπ) συνδέονται με το «μαύρο» χρήμα που διακινήθηκε κατά εκατοντάδες ή δισ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα.
Αυτό που φέρεται να προκύπτει είναι πως μεταξύ όλων αυτών των υποθέσεων υπάρχουν αρκετοί συνδετικοί κρίκοι:
--- Καταθέτες με πολλά εκατομμύρια ευρώ, που δύσκολα δικαιολογούνται αλλά και κάποια πολιτικά πρόσωπα. Πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανόν το «εισαγγελικό χτύπημα» στο σπίτι του τραπεζίτη σχετίζεται με στοιχεία «φωτιά» για συγκεκριμένο πολιτικό πρόσωπο.
--- Κοινοί «τραπεζίτες», δηλαδή πρόσωπα που αναλάμβαναν να διακινούν το χρήμα, να το βγάζουν από την Ελλάδα, να το τοποθετούν μέσω εξωχώριων εταιρειών για να χαθούν τα ίχνη τους ακόμα και να τα επενδύουν σε κάποιες περιπτώσεις. Τα πρόσωπα αυτά είναι τα ίδια (3-4) τα οποία άρχισαν να εμφανίζονται στην υπόθεση Siemens και φτάνουν μέχρι τις λίστες φοροδιαφυγής και τα εξοπλιστικά.
Στα 2 δισ. εκτιμάται το όφελος
Η εισβολή πάντως, που κρατήθηκε ως επτασφράγιστο μυστικό, θεωρήθηκε επιβεβλημένη για να εντοπιστούν τραπεζικά στοιχεία και διασταυρωθούν με αυτά που διαθέτουν ήδη οι αρχές για τους καταθέτες της νέας λίστας. Οι οικονομικοί εισαγγελείς εκτιμάται ότι θα φέρουν στο ελληνικό δημόσιο από τους καταθέτες της νέας λίστας, με τους 10.500 λογαριασμούς, περί τα 2 δισ. ευρώ.
Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Παναγιώτης Αθανασίου και οι εισαγγελείς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν διασταυρώνουν τη νέα λίστα σε συνδυασμό με τις λίστες που ήδη διαθέτουν. Έτσι, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περί το ένα εκατομμύριο και πλέον ΑΦΜ. Η ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων ενισχύθηκε με δύο ακόμα εισαγγελικούς λειτουργούς, την Ελένη Τουλουπάκη και τον Χρήστο Ντζούρα από την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ενώ το βάρος της διερεύνησης της λίστας ανέλαβε ήδη ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Ιωάννης Δραγάτσης.
