Γάλλοι ερευνητές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι ξεκίνησαν δικαστική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος, φορολογική απάτη και άλλες κατηγορίες στην Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.
Το τμήμα οικονομικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού (JUNALCO) ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η έρευνα περιλαμβάνει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών.
Η έρευνα εξετάζει την περίοδο από το 2019 έως το 2024 και αφορά αδικήματα που διαπράχθηκαν στη Γαλλία αλλά και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε η JUNALCO.
Οι αρχές ξεκίνησαν την έρευνα έπειτα από καταγγελίες χρηστών που ισχυρίστηκαν ότι έχασαν χρήματα έπειτα από επενδύσεις μέσω της πλατφόρμας, λόγω πληροφοριών που, όπως είπαν, τους είχαν κοινοποιηθεί εσφαλμένα, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.
Οι χρήστες κατήγγειλαν επίσης ότι η πλατφόρμα έκανε συναλλαγές χωρίς να έχει λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.
Η Binance αντιμετωπίζει αγωγές και έρευνες σε διάφορες χώρες.
Αυτόν τον μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ επέτρεψε να προχωρήσει μια υπόθεση κατά της Binance και του ιδρυτή Τσανγκπένγκ Ζάο. Η εν λόγω αγωγή αφορά επενδυτές που κατηγόρησαν την Binance για παράνομη πώληση μη καταχωρημένων tokens, τα οποία έχασαν μεγάλο μέρος της αξίας τους.
Τον Δεκέμβριο, η εποπτική αρχή επιχειρήσεων της Αυστραλίας δήλωσε ότι είχε μηνύσει την τοπική επιχείρηση παραγώγων της Binance, ισχυριζόμενη ότι οι πελάτες λιανικής είχαν στερηθεί την προστασία των καταναλωτών αφού είχαν ταξινομηθεί εσφαλμένα ως πελάτες χονδρικής.
