Οι διαχειριστές του, υπό χρεοκοπία, ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, έχουν ανακτήσει περίπου 7 δισ. δολάρια σε ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.
Εάν και το ποσό αυτό εξακολουθεί να υπολείπεται των περίπου 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που οφείλει το ανταλλακτήριο στους πελάτες του, το χάσμα φαίνεται να κλείνει από τις αρχικές εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για χρέη άνω των 5 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν για τα χρήματα που οφείλονται στους πελάτες ή θα καλύψουν και χρήματα προς άλλους πιστωτές.
Η έκθεση ισχυρίζεται ότι τα στελέχη της FTX γνώριζαν ήδη από τον Αύγουστο του 2022 ότι, από το δεύτερο μέχρι τότε σε όγκο συναλλαγών ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, έλειπαν περισσότερα από 8 δισεκατομμύρια δολάρια από κεφάλαια πελατών. Αυτό δείχνουν πολλές δηλώσεις που έγιναν από στελέχη του FTX, όπως η Caroline Ellison, και ειδικά από τον ίδιο τον CEO και συνιδρυτή του FTX, Sam Bankman-Fried.
Το έγγραφο 38 σελίδων περιγράφει τις δαπάνες της FTX, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δωρεών του πρώην διευθύνοντος συμβούλου Sam Bankman-Fried. Ο Bankman-Fried και άλλα στελέχη της FTX διέθεσαν περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές.
Η FTX ξόδεψε επίσης πάνω από 240 εκατ. δολάρια σε ακίνητα στις Μπαχάμες. Οι οφειλέτες μπόρεσαν να παρακολουθούν τις μεταφορές μεταξύ ενός λογαριασμού της Alameda και της FTX αξίας 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάνω από 243 εκατομμύρια δολάρια δαπανήθηκαν για ακίνητα στις Μπαχάμες, σύμφωνα με την έκθεση.
Η έκθεση είναι η πιο πρόσφατη στην έρευνα του νέου διευθύνοντος συμβούλου John J. Ray για την εταιρεία. Τον Απρίλιο, ο Ray είχε ανακοινώσει ότι η FTX δεν παρακολουθούσε σωστά τις μισθοδοσίες των εργαζομένων.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η κατηγορία ότι η διοίκηση του ανταλλακτηρίου είχε προχωρήσει σε μια ψεύτικη ενδοεταιρική συμφωνία προκειμένου να εξαπατηθεί μια εταιρεία ορκωτών ελεγκτών κατά την προετοιμασία μιας πιθανής αρχικής δημόσιας προσφοράς το 2021.
«Ενώ το IPO δεν ολοκληρώθηκε τελικά, ο Όμιλος FTX προχώρησε στην κοινοποίηση των ψευδών και παραπλανητικών ελεγμένων οικονομικών στοιχείων με πιθανούς επενδυτές σε σχέση με τη χρηματοδότησή του για τη σειρά C 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έκλεισε τον Ιανουάριο του 2022», υποστηρίζει η έκθεση.
Παράλληλα αναφέρεται ότι η μετακίνηση της έδρας του ομίλου FTX από το Χονγκ Κονγκ στις Μπαχάμες ήταν σε μεγάλο βαθμό για να αποφευχθεί ο έλεγχος για πιθανές παράνομες δραστηριότητες, υποστηρίζει η έκθεση.
«Μετακομίζοντας στις Μπαχάμες τον Ιούλιο του 2021, τα ανώτερα στελέχη της FTX προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν οποιαδήποτε ουσιαστικό έλεγχο της επιχείρησής τους», αναφέρει η έκθεση.
Τα στελέχη του ανταλλακτηρίου δωροδόκησαν «πρώην αξιωματούχο στις Μπαχάμες» ένα μπόνους 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την απόκτηση επιχειρηματικής άδειας για την FTX Digital Markets, την κύρια εταιρεία που λειτουργούσε την πλατφόρμα FTX.com. Ο πρώην αξιωματούχος βοήθησε την εταιρεία να αποκτήσει την άδεια μέσα σε έξι εβδομάδες, τέσσερις λιγότερες απ' ό,τι είχε θέσει αρχικά ως στόχο η εταιρεία.
Το ανταλλακτήριο FTX χρησιμοποίησε τις οντότητες στις Μπαχάμες για να διοχετεύσει τουλάχιστον 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων σε άλλες εταιρικές οντότητες.
Ο ομοσπονδιακός δικαστής που επιβλέπει την ποινική δίκη του ιδρυτή του FTX, Σαμ Μπάνκμαν-Φρίντ, αρνήθηκε τις προδικαστικές του προτάσεις να απορρίψει τις ποινικές κατηγορίες εναντίον του.
