Σοβαρότατες κατηγορίες αντιμετωπίζει η Deutsche Bank στη δίκη που διεξάγεται στο Μιλάνο της Ιταλίας, όπου κατηγορείται ότι βοήθησε τη Monte dei Paschi να κρύψει απώλειες της παραποιώντας λογιστικά στοιχεία.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι κατηγορίες για τη γερμανική Deutsche Bank διευρύνονται, καθώς ενδέχεται να καταδικαστεί για διεύθυνση διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης. Ειδικότερα, αξιοποιώντας εσωτερικά έγγραφα και emails της γερμανικής τράπεζας οι εισαγγελείς επιχείρησαν να πείσουν την τριμελή ομάδα δικαστών ότι πέραν των συναλλαγών παραγώγων, συντρέχουν πρόσθετα επιβαρυντικά στοιχεία γι΄ αυτήν.
Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι τα εγκλήματα χειραγώγησης της αγοράς, που φέρεται να έχει διαπράξει η Deutsche Bank, διαπράχθηκαν από έναν διεθνή οργανισμό, που δραστηριοποιείται σε αρκετές χώρες. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται υψηλότερες ποινές, εφόσον καταδικαστεί η τράπεζα.
Ο Giuseppe Iannaccone, δικηγόρος της Deutsche Bank και ορισμένων εκ των κατηγορουμένων, επιχείρησε να διαψεύσει την κατηγορία αυτή, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των αρχικών κατηγοριών κατά της τράπεζας και των φερόμενων επιβαρυντικών στοιχείων.
«Η δίκη για τους διευθυντές της Deutsche Bank γίνεται πιο προβληματική μετά την απόφαση του δικαστή», δήλωσε ο Giampiero Biancolella, δικηγόρος που ειδικεύεται στα οικονομικά εγκλήματα και δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση. Τόνισε δε, ότι σε περίπτωση καταδίκης της τράπεζας η ποινή φυλάκισης για χειραγώγηση της αγοράς θα μπορούσε να αυξηθεί μέχρι εννέα χρόνια.
Υπενθυμίζεται ότι η Deutsche Bank και η Nomura Holdings κατηγορούνται ότι μαζί με την ιταλική Monte Paschi κάλυψαν τις απώλειες της τελευταίας, πριν περιέλθει στη σημερινή κατάσταση και ζητήσει την κρατική στήριξη. Δεκατέσσερις πρώην διευθυντές της Deutsche Bank, της Nomura και της Monte Paschi κατηγορήθηκαν για αναληθή λογιστικά στοιχεία και χειραγώγηση της αγοράς.
Περαιτέρω, Deutsche Bank και Nomura κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν σύνθετες συναλλαγές παραγώγων για καλύψουν τις απώλειες του ιταλού δανειστή, ο οποίος δημοσιοποίησε ψευδή οικονομικά στοιχεία μεταξύ του 2008 και του 2012. Επιπλέον, η γερμανική τράπεζα και έξι τωρινοί και πρώην διευθυντές της κατηγορήθηκαν τον Οκτώβριο σε δίκη που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο ότι βοήθησαν στην πλαστογράφηση των στοιχείων, μέσω μιας συμφωνίας γνωστής ως «Santorini».
Το αίτημα της εισαγγελίας να καταδικαστεί η Deutsche Bank ως διεθνής εγκληματική οργάνωση εξαρτάται από γεγονότα και σε άλλες χώρες, στα οποία συνδέεται η τράπεζα. Έλεγχος που έκανε η γερμανική ρυθμιστική αρχή Bafin το 2014 έδειξε πως ενδέχεται υπάλληλοι της τράπεζας να έχουν χειραγωγήσει εσωτερικούς δείκτες, καθώς περιγράφονται «ανωμαλίες» στις αξίες των δεικτών ιδιοκτησίας που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθορισμό της τιμής για τη Monte Paschi στη συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2008.
Η εσωτερική έκθεση της Deutsche Bank δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα, τα συμπεράσματά της, ωστόσο, φέρονται να έχουν χρησιμοποιηθεί και σε ιταλικά δικαστήρια.
Μάλιστα, το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου του 2008, μόλις ένα λεπτό και 57 δευτερόλεπτα, αφότου τιμή συγκεκριμένου δείκτη έφτασε στο επίπεδο που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η συμφωνία των δύο τραπεζών, trader στο Λονδίνο έστειλε email, όπου έγραφε «Well Done!». Το email είχε αποδέκτη τον Μichele Foresti, πρώην επικεφαλής του τμήματος συναλλαγών σταθερού εισοδήματος της τράπεζας.
Ο δικηγόρος της Deutsche Bank, που υπερασπίζεται επίσης τον Foresti, αρνήθηκε να σχολιάσει σημειώνοντας απλώς: «Θα ξεκαθαρίσουμε τα πάντα κατά τη διάρκεια της δίκης».
Ενώ οι ερευνητές της τράπεζας με έδρα της Φρανκφούρτη δεν μπόρεσαν να «συνδέσουν αδιαμφισβήτητα» τις «ανωμαλίες» στις τιμές δεικτών με τη χειραγώγηση ή τη συμφωνία με τη Monte Paschi, εντούτοις, οι επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων «παρέχουν μια σύνδεση» σχετικά με τις συναλλαγές αυτές, κατέληξε η εσωτερική έρευνα της τράπεζας.
Η Deutsche Bank θέλει τα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της να πληρώσουν για το ρόλο τους σε παρατυπίες του παρελθόντος
Η Deutsche Bank αναμένει τα πρώην μέλη του συμβουλίου της να καταβάλουν σημαντικά ποσά για τον ρόλο τους σε παρατυπίες του παρελθόντος που αμαύρωσαν τη φήμη της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρός της Paul Achleitner.
Ο Achleitner δήλωσε στην ετήσια γενική συνέλευση των μετοχών της Deutsche Bank ότι το εποπτικό της συμβούλιο και δύο επιτροπές συζητούν την ανάγκη για προσωπική και συλλογική ευθύνη και ότι η τράπεζα έχει ζητήσει τη νομική συμβουλή τρίτων.
«Το εποπτικό συμβούλιο αναμένει ότι τους επόμενους μήνες θα υπάρξει μια συμφωνία που θα διασφαλίζει ότι οι εμπλεκόμενοι θα έχουν μια σημαντική οικονομική συνεισφορά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ενώ δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση, οι συνομιλίες είναι σε προχωρημένο στάδιο.
Ο Achleitner δεν κατονόμασε συγκεκριμένους ανθρώπους, αλλά άτομα προσκείμενα στην Deutsche Bank δήλωσαν στο Reuters ότι το εποπτικό συμβούλιο βρίσκεται σε συζητήσεις με τους πρώην διευθύνοντες συμβούλους Anshu Jain και Juergen Fitschen, καθώς και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Οι ίδιοι δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα του Reuters για κάποιο σχόλιο.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
