Με ένα... «ψηφιακό μάτι», μέσω του οποίου «σαρώνονται» όσοι δηλώνουν διαρκώς ζημιές και έχουν αναντιστοιχία μεταξύ αγορών και πωλήσεων εντόπισαν οι αρχές τον δημοφιλή τραγουδιστή, του οποίου η εταιρεία ερευνάται για διάπραξη τυχόν αξιόποινων πράξεων εκ μέρους του τραγουδιστή και συγκεκριμένα για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μάλιστα, η Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία του καλλιτέχνη, ενώ οι πληροφορίες λένε ότι το εναρκτήριο λάκτισμα για τον έλεγχο δόθηκε μετά από σχετική καταγγελία.
Κατόπιν της σχετικής καταγγελίας, οι «ράμπο» της εφορίας ξεκίνησαν ένα μπαράζ ελέγχων στο φορολογικό προφίλ του καλλιτέχνη. Οι πληροφορίες λένε ότι κατά τη διάρκεια των ελέγχων, διαπιστώθηκε ότι οι φορολογικές δηλώσεις του καλλιτέχνη την τελευταία πενταετία κινούνταν σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν ξεπερνούσαν τις 50.000 ευρώ ετησίως.
Κάπως έτσι άρχισε να χτυπά ο «κόκκινος συναγερμός» στον φοροελεγκτικό μηχανισμό, καθώς τα έσοδα που δηλώνονταν από τον καλλιτέχνη δεν «ταίριαζαν» με το ιδιαιτέρως ενεργό επαγγελματικό προφίλ του, την συνεχή δραστηριότητα του και φυσικά τις διαρκείς εμφανίσεις του σε δημοφιλή μαγαζιά και κοσμικά μέρη, μιας και πρόκειται για ένα εκ των κορυφαίων καλλιτεχνών της χώρας.
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ένας φορολογούμενος περνάει από…κόσκινο όταν:
- εντοπίζεται σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων του
- δηλώνεται ζημία σε τρία τουλάχιστον συνεχόμενα έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της
- ο συντελεστής μικτού κέρδους που προκύπτει από τα δηλούμενα αποτελέσματα είναι διαφορετικός από αυτόν που προκύπτει βάσει των παραστατικών αγορών και πωλήσεων
- η επιχείρηση δεν προσκομίζει στοιχεία που ζητά η φορολογική διοίκηση, ύστερα από δύο προσκλήσεις. Με τις έμμεσες τεχνικές, προσδιορίζονται τα κέρδη και το εκκαθαριστικό βγαίνει με κατ’ εκτίμηση φόρο.
Σε απάντηση του, φυσικά, ο καλλιτέχνης, ο οποίος πλέον βρίσκεται στο στόχαστρο των φορολογικών ελεγκτών, τόνισε σε γραπτή δήλωση του ότι ποτέ δεν κλήθηκε από την άνω Αρχή να δώσει εξηγήσεις και να προσκομίσει στοιχεία, που θα αποδείκνυαν ότι δεν έχει διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή.
Ειδικότερα, ο καλλιτέχνης με ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω των δικηγόρων του αναφέρει:
«Με λύπη και εύλογη απορία πληροφορήθηκα ότι η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εγκληματικής Περιουσίας δέσμευσε κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία μου, επειδή ενδεχομένως έχω διαπράξει το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Η λύπη μου είναι απόρροια ότι διαρρέεται παρανόμως στα Μέσα Ενημέρωσης μια απόρρητη δικονομική διαδικασία και έτσι με εκθέτουν, η δε απορία μου συνίσταται στο ότι ποτέ δεν κλήθηκα από την άνω Αρχή να δώσω εξηγήσεις και να προσκομίσω στοιχεία, που θα αποδείκνυαν ότι δεν έχω διαπράξει ποτέ φοροδιαφυγή».
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο φοροελεγκτικός μηχανισμός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί ελέγχους ακόμα και εξ’ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε φορολογούμενους μπορεί να περνάει κυριολεκτικά από… κόσκινο χωρίς να έχει γνώση επί της διαδικασίας.
