Ήδη από το 2016 η Alpha Bank είχε χτυπήσει καμπανάκι για τις μεθοδεύσεις του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη σχετικά με την ELFE.
Πιο συγκεκριμένα, στις 29 Δεκεμβρίου του 2016 η τράπεζα κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου συνεργού και συνυπεύθυνου εξηγώντας τα πραγματικά περιστατικά που έλαβαν χώρα και τα οποία χρήζουν διερευνήσεως από τις δικαστικές αρχές.
Ειδικότερα, η τράπεζα με την μηνυτήρια αναφορά ζητά να διερευνηθεί μεταξύ άλλων, εάν η μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ELFE και της λειτουργία του βιομηχανικού συγκροτήματος αποτελεί παράνομη και συμπαικτική μεθόδευση η οποία αποσκοπεί στο να αποκομίζουν και να απομυζούν τα έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας ELFE, οι νέοι φορείς, εταιρείες “ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ” και “PFIC LTD”.
Μάλιστα η τράπεζα ζητά να εξεταστεί εάν σκοπός όλης της μεταβιβάσεως ήταν να αφεθεί το κουφάρι της ELFE στην τράπεζα και στο ελληνικό δημόσιο που θα κληθεί ως εγγυητής να καταβάλλει την οφειλή της ELFE προς την τράπεζα, ενώ οι νέοι φορείς συμφερόντων και ελέγχου Λαυρέντη Λαυρεντιάδη θα καρπούνται τα οφέλη από τη λειτουργία της πιστούχους επιχειρήσεως χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιοδήποτε ποσό για την οφειλή της προς την τράπεζα.
