Ένας πραγματικός πόλεμος έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του ανταλλακτηρίου Binance, και του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου της Ινδίας- σχετικά με την ιδιοκτησία του δευτέρου. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε πως το Binance είχε εξαγοράσει το ανταλλακτήριο από το 2019, αλλά όπως αποκαλύπτει ο δημόσιος πόλεμος χαρακωμάτων στο Twitter μεταξύ των δύο CEO, η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική.
Όπως έγινε γνωστό στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, οι αρχές της Ινδίας πάγωσαν περίπου 8,1 εκατ. δολάρια κεφαλαίων του WazirX στο πλαίσιο της έρευνας για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος. Αυτό ήταν και η αιτία για τον δημόσιο πόλεμο, σε ποιον ανήκει και ποιος πραγματικά διαχειρίζεται το ανταλλακτήριο, καθώς το κόστος για το Binance που προσπαθεί να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας σε πολλές χώρες μια τέτοια είδηση μπορεί να είναι καθοριστική.
Οι αρχές της Ινδίας ισχυρίζονται ότι το WazirX «βοήθησε ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (παροχής έντοκων δανείων παράνομα) στο ξέπλυμα των εσόδων του εγκλήματος χρησιμοποιώντας την διαφυγή κεφαλαίων μέσω κρυπτονομισμάτων». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το WazirX διευκόλυνε συναλλαγές από ανώνυμες κινεζικές εταιρείες fintech που δραστηριοποιούνταν παράνομα στην Ινδία, και την μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αυτό αφορά την δραστηριοποίηση που περιλαμβάνει εταιρείες που υποστηρίζονται από την Κίνα που παρακάμπτουν τους κανονισμούς αδειοδότησης της Ινδίας.
Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, η έρευνα είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, η ED ισχυρίστηκε ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έχει «χαλαρούς κανόνες KYC» και «χαλαρό ρυθμιστικό έλεγχο» των συναλλαγών μεταξύ WazirX και Binance και δεν καταγράφει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση της προέλευσης των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά κρυπτονομισμάτων στην υποτιθέμενη απάτη.
«Παρά την παροχή επανειλημμένων ευκαιριών, το WazirX απέτυχε να δώσει τις συναλλαγές των ύποπτων εταιρειών fintech εφαρμογών, και να αποκαλύψει το KYC των ηλεκτρονικών πορτοφολιών», είπε η ED, προσθέτοντας:
«Το WazirX δεν είναι σε θέση να δώσει κανέναν λογαριασμό για τα στοιχεία κρυπτονομισμάτων που λείπουν. Δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια να εντοπίσει αυτά τα στοιχεία. Ενθαρρύνοντας την αφάνεια και έχοντας χαλαρούς κανόνες AML, έχει βοηθήσει ενεργά περίπου 16 κατηγορούμενες εταιρείες fintech στο ξέπλυμα των εσόδων χρησιμοποιώντας την οδό μέσω κρυπτονομισμάτων».
Με την έξοδο πολλών εταιρειών κρυπτονομισμάτων στην Κίνα μετά από ρυθμιστική καταστολή, πολλές εταιρείες φέρεται να έχουν στραφεί στις αγορές της Ινδίας. Η ED ανέφερε ότι ορισμένες εταιρείες fintech «υποστηριζόμενες από κινεζικά κεφάλαια» είχαν υποστήριξη για το έργο τους από ινδικές εταιρείες με άδειες μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών που δεν λειτουργούσαν για να προσφέρουν υπηρεσίες δανεισμού σε ημεδαπούς.
Στα πλαίσια των εξελίξεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ανταλλακτηρίου Binance λέει ότι η εταιρεία δεν αγόρασε ποτέ το WazirX, παρά τις προηγούμενες δημοσιεύσεις. Σε αυτό, έσπευσε να απαντήσει ο ιδρυτής του WazirX ο οποίος διαφωνεί για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, και θεωρεί πως το Binance έχει την ιδιοκτησία του ανταλλακτηρίου. Ο συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Binance, Changpeng Zhao, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν ολοκλήρωσε ποτέ την εξαγορά του WazirX, ωστόσο ο ιδρυτής του WazirX επιμένει πως το Binance έχει το WazirZ.
Τι συμβαίνει τελικά;
Γιατί όμως κανένας δεν θέλει τον έλεγχο του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου της Ινδίας; «Το Binance δεν κατέχει κανένα μετοχικό κεφάλαιο στη Zanmai Labs, την εταιρεία που λειτουργεί το WazirX και ιδρύθηκε από τους αρχικούς ιδρυτές», δήλωσε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Binance Changpeng Zhao σε μια ανάρτηση στο Twitter το βράδυ του Σαββάτου. «Στις 21 Νοεμβρίου του 2019, το Binance δημοσίευσε μια ανάρτηση ιστολογίου ότι είχε «εξαγοράσει» το WazirX. Αυτή η συναλλαγή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Το Binance δεν κατείχε ποτέ - σε κανένα σημείο - μετοχές της Zanmai Labs, της εταιρείας που λειτουργεί το WazirX.
Το Binance παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών πορτοφολιών στο WazirX, συνέχισε ο Zhao. «Υπάρχει επίσης ενοποίηση συναλλαγών, χρησιμοποιώντας tx εκτός αλυσίδας, για εξοικονόμηση τελών συναλλαγών. Το WazirX είναι υπεύθυνο για όλες τις άλλες πτυχές της λειτουργίας του ανταλλακτηρίου WazirX, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών χρηστών, του KYC, των συναλλαγών και των αναλήψεων», έγραψε.
Εν συνεχεία όμως ήρθε η διάψευση από τον ιδρυτή του WazirX, Nischal Shetty. Σύμφωνα με τον ίδιο, το WazirX έχει πράγματι εξαγοραστεί από το Binance. «Η Zanmai Labs είναι μια οντότητα στην Ινδία που ανήκει σε εμένα και τους συνιδρυτές μου. Η Zanmai Labs έχει άδεια από το Binance για τη λειτουργία των επενδυτικών ζευγών INR-Crypto στο WazirX, ωστόσο το Binance διαχειρίζεται όλα τα επενδυτικά ζεύγη κρυπτονομισμάτων σε κρυπτονομίσματα, επεξεργάζεται αναλήψεις σε κρυπτονομίσματα, και άλλα», όπως ανέφερε ο ίδιος. Ο Shetty έγραψε επίσης στο Twitter ότι το Binance κατέχει το όνομα χώρου WazirX, έχει πρόσβαση root στους διακομιστές AWS και ελέγχει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα κέρδη που προκύπτουν από τις συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
«Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί σχετικά με τη λειτουργία του WazirX και τον τρόπο διαχείρισης της πλατφόρμας από την Zanmai Labs προκαλούν βαθιά ανησυχία για το Binance», συνέχισε ο Zhao στο Twitter. «Το Binance συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές του νόμου σε όλο τον κόσμο. Θα χαρούμε να συνεργαστούμε με την ED με κάθε δυνατό τρόπο.»
Το Binance, είχε δηλώσει ότι από το 2020, η μοναδική μηχανή αυτόματης αντιστοίχισης του WazirX θα ενσωματωθεί στην πλατφόρμα Binance Fiat Gateway, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες του Binance θα μπορούν να κάνουν παραγγελίες για να αγοράσουν Tether (USDT) έναντι INR.
Ο Zhao κατηγόρησε τον Shetty ότι «παίζει παιχνίδια διατύπωσης με σκοπό την εξαπάτηση». Οι δύο πλευρές μπήκαν στις διαπραγματεύσεις που όλοι νόμιζαν ότι είχε ολοκληρωθεί πριν από χρόνια. Σήμερα, αμφισβητείται ποιος είναι ο πραγματικός κάτοχος του WazirX, ποιος ελέγχει τις καθημερινές λειτουργίες του ανταλλακτηρίου. Και το ποσό των $8 εκατομμυρίων φαντάζει ελάχιστο μικρό για το Binance για να μην πάρει την ευθύνη για να αναλάβει από εδώ και πέρα το ανταλλακτήριο, μήπως κάτι πιο σκοτεινό συμβαίνει, την στιγμή που ο CEO του Binance, καλεί τους πελάτες να μεταφέρουν τα κρυπτονομίσματα τους στο Binance, για την ασφάλεια τους. Και μπορεί το ανταλλακτήριο να μην είναι εισηγμένη εταιρεία, ωστόσο έχει το δικό του κρυπτονόμισμα, το το $WRX, το οποίο υποχώρησε κατά 4.9% στα πλαίσια των εξελίξεων.
