Οι κινήσεις του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance, και συγκεκριμένα του αμερικανικού βραχίονα φαίνεται να μπαίνουν στο μικροσκόπιο της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, μία από τις συναλλαγές που τέθηκε στο επίκεντρο και κίνησε την έρευνα της SEC, είναι μια μεταφορά περίπου 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τον λογαριασμό του ανταλλακτηρίου (του παραρτήματος στις ΗΠΑ) που διατηρούνταν στην αμερικανική Silvergate Bank σε μια εταιρεία trading που διαχειρίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao.
Η Binance φέρεται να μετέφερε τα κεφάλαια μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου 2021 από έναν λογαριασμό συναλλαγών που ανήκε στην BAM Trading (την εταιρεία που διαχειρίζεται τον αμερικανικό βραχίονα του ανταλλακτηρίου), στην εταιρεία Merit Peak, μια εταιρεία που λέγεται ότι βρίσκεται τώρα υπό έρευνα από την SEC.
Η Merit Peak Ltd είναι μια ελάχιστα γνωστή εταιρεία trading που διαχειρίζεται η Zhao. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ δήλωσε πέρυσι ότι ερευνούσε την εταιρεία.
Δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν οι μεταφορές αφορούσαν κεφάλαια πελατών, ή εταιρικό κεφάλαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει μέχρι στιγμής στην δημοσιότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που κοινοποιεί το ανταλλακτήριο Binance αναφέρουν ότι οι καταθέσεις πελατών διατηρούνται είτε στην αμερικανική τράπεζα Silvergate, είτε στην εταιρεία fintech που εδρεύει στη Νεβάδα.
Σύμφωνα με τα τραπεζικά αρχεία, σε μια αποκάλυψη του πρακτορείου Reuters, περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν από την Prime Trust στον λογαριασμό της Binance.US κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Τα στελέχη του ανταλλακτηρίου Binance.US λέγεται ότι δεν γνώριζαν τις εκροές. Η Catherine Coley, τότε διευθύνουσα σύμβουλος της Binance.US, χαρακτήρισε τις μεταφορές «απροσδόκητες», σε μια σειρά μηνυμάτων που κοινοποιήθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα ψηφιακά ίχνη της Catherine Coley αγνοούνται από τότε που έχει σταματήσει από τα καθήκοντά της ως CEO του ανταλλακτηρίου. Η ίδια μάλιστα δεν διατηρεί ενεργούς λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα. Φυσικά, κυκλοφορούν φήμες υποθέτοντας ότι η Coley αναγκάζεται σε «σιωπή» λόγω κάποιου είδους νομικού ζητήματος που σχετίζεται με την αποχώρησή της από την Binance.
Ένα άλλο στέλεχος της Binance, η Susan Li ανέφερε πως η Merit Peak ήταν ένας συνεργάτης που ανταλλακτηρίου που διευκόλυνε τις συναλλαγές για το Binance.US.
Σύμφωνα με εκπροσώπους του ανταλλακτηρίου, η Binance αναμένει να πληρώσει πρόστιμα για να διευθετήσει έρευνες για τις δραστηριότητές της στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο αμφισβητούν δημόσια την ιδέα ότι το ανταλλακτήριο βρίσκεται υπό οποιαδήποτε έρευνα.
Ο επικεφαλής στρατηγικής της Binance, Patrick Hillmann, είπε στην WSJ ότι τα στελέχη της εταιρείας δεν ήταν εξοικειωμένα με τους νόμους και τους κανονισμούς των ΗΠΑ κατά το ξεκίνημα λειτουργίας του ανταλλακτηρίου.
Η Binance «συνεργάζεται με ρυθμιστικές αρχές για να καταλάβουμε ποιες είναι οι διορθώσεις που πρέπει να κάνουμε», είπε. Το Reuters ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι οι εισαγγελείς του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ερευνούν την Binance από το 2018 για τυχόν παραλείψεις σε συμμόρφωση με τους νόμους και τις κυρώσεις για το ξέπλυμα χρήματος των ΗΠΑ, ωστόσο οι αξιωματούχοι είχαν αμφιβολίες για την ολοκλήρωση της έρευνας.
Η αλλαγή στην προσέγγιση επικοινωνίας για την Binance έρχεται καθώς γίνεται δημοσίως προφανές ότι τα πράγματα δεν είναι όλα εντάξει για το ανταλλακτήριο, καθώς η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κινήθηκε έναντι της Paxos, η οποία εκδίδει το stablecoin BUSD για την εμπορική συνεργασία με την Binance.
