Στην επιφάνεια της επικαιρότητας έρχεται πάλι το περιβόητο σύστημα απάτης «καρουζέλ», με αφορμή την υπόθεση της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ένας επιχειρηματίας και ένας πρώην πολιτικός ζημίωσε το κράτος με 35 εκατ. ευρώ.
Το σύστημα «καρουζέλ» αποτελεί μια πάγια τακτική εξαπάτησης, την οποία χρησιμοποιούν επιτήδειοι προκειμένου να αποκομίσουν τεράστια κέρδη είτε από επιστροφές φόρου είτε από παράνομη είσπραξη ΦΠΑ.
Στην πραγματικότητα, οι απατεώνες που εμπλέκονται σε τέτοια σχήματα δημιουργούν ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εικονικών εταιρειών, οι οποίες πραγματοποιούν ανύπαρκτες συναλλαγές και εκμεταλλεύονται σε μέγιστο βαθμό τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης Φ.Π.Α. σε πωλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πρόκειται για εμπόρους-φαντάσματα που πραγματοποιούν μεταξύ τους ανύπαρκτες συναλλαγές. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι τόσο ο πρώτος πωλητής όσο και ο τελευταίος αγοραστής είναι το ίδιο πρόσωπο. Με αυτό τον τρόπο ο εμπνευστής και ιδιοκτήτης των εταιρειών αποκομίζει τεράστια κέρδη και αποκρύπτει μεγάλα ποσά από το κράτος.
Σε αυτό το μοντέλο φαίνεται ότι στηρίχθηκε και η μεγάλη απάτη της Θεσσαλονίκης, με τον επιχειρηματία που εμπλέκεται να έχει υπό τη διαχείριση του ένα δίκτυο εταιρειών - φαντασμάτων σε Ελλάδα, καθώς και σε άλλες χώρες στα Βαλκάνια. Μέσω των εταιρειών πραγματοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, δίνοντας τη δυνατότητα στο κύκλωμα να εισπράττει ΦΠΑ και να μην τον αποδίδει στο κράτος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης έχουν έντονη κοινωνική δράση και είναι ιδιαιτέρως αναγνωρίσιμοι στο ευρύ κοινό.
Ο μεν ένας επιχειρηματίας είχε συγκεντρώσει προ διετίας τα φώτα της δημοσιότητας λόγω έμμεσης εμπλοκής του σε υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ενώ ο δεύτερος επιχειρηματίας είχε βρεθεί κατά το παρελθόν στην κεντρική πολιτική σκηνή, όντας βουλευτής στη Βόρεια Ελλάδα σε κόμμα που σήμερα έχει κλείσει τον κύκλο του.
Ο επιχειρηματίας και ο πρώην πολιτικός φαίνεται να διατηρούσαν στενή συνεργασία, καθώς ο δεύτερος φέρεται να εξασφάλισε στον επιχειρηματία ένα σημαντικό τραπεζικό δάνειο. Το «αντάλλαγμα» της συγκεκριμένης υπηρεσίας ήταν ο επιχειρηματίας να ξεπλύνει στη συνέχεια, για χάρη του πρώην πολιτικού, ένα ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ μέσω γειτονικής χώρας.
