Η Credit Suisse έχει κατηγορηθεί ότι βοήθησε πάμπλουτους Αμερικανούς να φοροδιαφύγουν και να αποκρύψουν περισσότερα από 700 εκατ. δολάρια από τις φορολογικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης μιας άγνωστης οικογένειας με 100 εκατ. δολάρια κρυμμένα σε μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς.
Η προβληματική πλέον τράπεζα φαίνεται να έχει παραβιάσει τη συμφωνία αυτή, σύμφωνα με νέα έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών της Γερουσίας, η οποία περιγράφει λεπτομερώς τη συνεχιζόμενη και ανεξέλεγκτη κατάχρηση από τότε.
Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, περιγράφει λεπτομερώς τα ευρήματα της διετούς έρευνας της επιτροπής και αποκτά μεγαλύτερη επικαιρότητα δεδομένης της τραπεζικής κρίσης.
Για χρόνια, η τράπεζα παρείχε ένα ασφαλές «καταφύγιο» σε πλούσιους Αμερικανούς πελάτες για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων από την εφορία - ακόμη και αφού συνελήφθη και διώχθηκε για το ίδιο πράγμα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, σύμφωνα με δύο πρώην τραπεζίτες της Credit Suisse που μίλησαν σε αποκλειστικές συνεντεύξεις στο CNBC και συνεργάζονται με την αμερικανική κυβέρνηση ως πληροφοριοδότες.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας, η κεντρική τράπεζα της χώρας, χορήγησε ρευστότητα άνω των 100 δισ. δολαρίων στη Credit Suisse για να τη διατηρήσει στη ζωή νωρίτερα αυτό το μήνα, ενώ η ελβετική κυβέρνηση συμφώνησε να παράσχει στην UBS περίπου 9 δισ. δολάρια για να καλύψει τις απώλειες που προέκυψαν από την εξαγορά.
Ο δικηγόρος Τζέφρει Νειμάρ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που εκπροσωπεί τους πληροφοριοδότες, δήλωσε ότι πιστεύει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να ζητήσει πίσω 1,3 δισ. δολάρια μειωμένα πρόστιμα από τη συμφωνία του 2014.
Ο Nειμάρ δήλωσε ότι οι καταγγέλλοντες πελάτες του διακινδύνευσαν τη δίωξη στην Ελβετία για να παρουσιάσουν πληροφορίες ότι «ακόμη και μετά το 2014 και μέχρι το τέλος της» η Credit Suisse συνέχισε να βοηθά τους Αμερικανούς να φοροδιαφεύγουν και να κρύβουν τα χρήματά τους σε υπεράκτιους λογαριασμούς.
Οι παραβάσεις που αναφέρονται στην έκθεση περιλάμβαναν την παράλειψη αποκάλυψης σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε μυστικούς υπεράκτιους λογαριασμούς που ανήκαν σε μία μόνο οικογένεια Αμερικανών φορολογουμένων, η οποία, όπως αναφέρεται, αντιπροσώπευε μια «συνεχιζόμενη και δυνητικά εγκληματική συνωμοσία».
Η έκθεση έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κρίση που είχε ως αποτέλεσμα η UBS να προχωρήσει σε εξαγορά της Credit Suisse ύψους 3,2 δισ. δολαρίων κατόπιν προτροπής των ελβετικών ρυθμιστικών αρχών και υπογραμμίζει τους πιθανούς νομικούς κινδύνους που κληρονόμησε η UBS κατά τη συμφωνία.
Διαβάστε ακόμη:
Η «αμαρτωλή» ιστορία της Credit Suisse από το 1986 μέχρι σήμερα
