Στη σύλληψη 22 ατόμων προχώρησε η ιταλική αστυνομία την Πέμπτη, ενώ κατάσχεσε περιουσιακά στοιχεία από βίλες μέχρι ρολόγια Rolex αξίας άνω των 600 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο έρευνας για απάτη που συνδέεται με το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιταλίας.
Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία της Βενετίας, η ομάδα δραστηριοποιούνταν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και προσπάθησε να εξαπατήσει το ταμείο COVID της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη από την πανδημία και τα γενναιόδωρα προγράμματα βελτίωσης κατοικιών που εισήγαγε η Ιταλία.
Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κατασχέθηκαν διαμερίσματα, βίλες, ρολόγια Rolex, κοσμήματα Cartier, χρυσό, κρυπτονομίσματα και πολυτελή αυτοκίνητα, όπως μια Lamborgini και μια Porsche, εκτός από παράνομες φορολογικές πιστώσεις αξίας περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ για βελτιώσεις κατοικιών.
Συγκεκριμένα, τρία άτομα συνελήφθησαν στη Σλοβακία, δύο στην Αυστρία και 17 σε όλη την Ιταλία, ενώ έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στη Ρουμανία.
Η έρευνα εντείνει τους φόβους ότι τόσο η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της ΕΕ (RRF) όσο και τα προγράμματα οικοδομών της Ιταλίας αποδεικνύονται ευλογία για τους απατεώνες.
Η Ιταλία έχει λάβει μέχρι στιγμής σχεδόν 102 δισ. ευρώ από τα ταμεία ανάκαμψης COVID της ΕΕ, ενώ αναμένονται περισσότερα από 90 δισ. ευρώ μέχρι το 2026.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση καταβάλλει δισεκατομμύρια για τα οικοδομικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου ενός που προσέφερε στους ιδιοκτήτες σπιτιών το 110% του κόστους των ανακαινίσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ενός άλλου που κάλυπτε έως και το 90% του κόστους για την ανακαίνιση των προσόψεων.
Η αστυνομία δήλωσε ότι οι ύποπτοι, οι οποίοι δεν κατονομάστηκαν, είχαν επινοήσει «εξελιγμένα συστήματα απάτης», χρησιμοποιώντας μια σειρά από εικονικές εταιρείες για να παρουσιάσουν πλασματικά έργα και να κερδίσουν έτσι εμπορεύσιμες φορολογικές πιστώσεις από το κράτος.
Μόλις ολοκληρώθηκε η απάτη, η οργάνωση δημιούργησε ένα σύστημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων διακομιστές cloud που βρίσκονταν σε μη συνεργάσιμες χώρες και κρυπτογραφημένα περιουσιακά στοιχεία.
Η ιταλική αστυνομία δήλωσε ότι συνεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), η οποία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση και τη δίωξη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων του μπλοκ.
Στην ετήσια έκθεσή της που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, η EPPO ανέφερε ότι το 2023 είχε 1.927 εν εξελίξει έρευνες, οι οποίες συνολικά αφορούσαν περίπου 19,2 δισεκατομμύρια ευρώ ύποπτης απάτης.
Περίπου 618 έρευνες ξεκίνησαν μόνο στην Ιταλία.
