Τι κοινό έχουν οι δωροδοκίες σε Κινέζους αξιωματούχους, ο Σαουδάραβας διάδοχος πρίγκιπας Mohammed Bin Salman, εργαζόμενες στην βιομηχανία του σεξ από την Ταϊλάνδη, και ο Κορεάτης φίλος… ήταν μερικές μόνο από τις αποκαλύψεις που έφερε στο φως της δημοσιότητας η δεύτερη εβδομάδα της δίκης για την πιο ηχηρή κατάρρευση στις αγορές κρυπτονομισμάτων.
Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε στο Μανχάταν, η δεύτερη εβδομάδα της δίκης που διεξάγεται παράλληλα με αυτή του Ντόναλντ Τραμπ. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες.
Κατά τη δεύτερη εβδομάδα κατέθεσαν τέσσερις μάρτυρες της κυβέρνησης. Αυτό επέτρεψε στην εισαγγελία να δείξει τον τρόπο εσωτερικής λειτουργίας της αυτοκρατορίας του Bankman-Fried.
Το ερώτημα ποιος ήξερε ακριβώς τι συνέβαινε στην Alameda και στο FTX - και, κυρίως πότε το ανακάλυψαν - είναι η σημαντική προσπάθεια της κυβέρνησης για να αποδείξει ότι ο Bankman-Fried και τα κορυφαία στελέχη του συνωμότησαν για να διαπράξουν απάτη και ότι δεν ήταν απλά μια επιχειρηματική αποτυχία.
Η μοναδική επιτυχία της υπεράσπισης ήταν όταν εξέτασε την Ellison την Πέμπτη και η πρώην Διευθύνουσα Σύμβουλος παραδέχτηκε ότι είπε στους εισαγγελείς ότι κάποια στιγμή, ο Bankman-Fried μπορεί να μην ήξερε ακριβώς πού βρίσκονταν οι καταθέσεις των πελατών του FTX.
Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές η υπεράσπιση του Bankman-Fried φαίνεται προς το παρόν απροετοίμαστη και να χάνει το αφήγημα συγκριτικά με την κυβέρνηση.
Ο κύριος συνήγορος υπεράσπισης Mark Cohen ρώτησε συγκεκριμένα την Ellison εάν ο Bankman-Fried μπορεί να αγνοούσε ότι τα τραπεζικά εμβάσματα των πελατών του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX εξακολουθούσαν να κατατίθενται στον τραπεζικό λογαριασμό «North Dimension» που ελεγχόταν από την Alameda. Ορισμένοι πελάτες του FTX εξακολουθούσαν να μεταφέρουν κεφάλαια στη North Dimension, ακόμη και αφού το ανταλλακτήριο είχε δημιουργήσει τους δικούς του λογαριασμούς.
Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο Bankman-Fried ήταν ο πραγματικός αρχηγός της Alameda, παρόλο που στα χαρτιά φαινόταν ότι ήταν CEOs η Caroline Ellison και ο Sam Trabucco. Πρώην υπάλληλοι που κατέθεσαν υποστήριξαν αυτό το επιχείρημα της κυβέρνησης.
Η εισαγγελέας παρουσίασε τους μάρτυρες και συγκεκριμένα την πρώην διευθύνουσα σύμβουλο του ανταλλακτηρίου, η οποία δήλωσε πως στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στην Alameda λειτουργούσε υπό πίεση. Είπε τη φράση «πολύ αγχωμένη» τρεις διαφορετικές φορές κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. Η Έλισον κατέθεσε ότι, κατόπιν εντολής του Bankman-Fried, δημιούργησε επτά ψευδείς, ή, όπως τους αποκάλεσε ο Bankman-Fried, «εναλλακτικούς» ισολογισμούς για να τους στείλει στους επενδυτές και δανειστές του ανταλλακτηρίου.
«Ήθελα να τους καθησυχάσω για την οικονομική κατάσταση της Alameda, αλλά η Alameda ήταν σε πολύ κακή κατάσταση… Δανειζόμασταν συνεχώς αυξανόμενα χρηματικά ποσά από πελάτες FTX» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Το ζευγάρι επέλεξε έναν από τους επτά προαναφερθέντες «εναλλακτικούς» ισολογισμούς για να μοιραστεί με τον Ballensweig, επικεφαλής της εταιρείας Genesis. Ο Ballensweig είπε αργότερα στην Ellison και τον Bankman-Fried ότι η Genesis χρειαζόταν επειγόντως 500 εκατομμύρια δολάρια για αποπληρωμή των δανείων της, γιατί η Genesis (που επίσης κατέρρευσε) ήταν σε δεινή κατάσταση.
Η κυβέρνηση κατέθεσε έξι ηχητικά αποσπάσματα από τη σύσκεψη που ανακοινώθηκε στους υπαλλήλους η αλήθεια. Τα μηνύματα ηχογράφησε ένας πρώην υπάλληλος της Alameda που είχε εργαστεί εκεί λιγότερο από μια εβδομάδα.
Στα μηνύματα που ακούστηκαν, η Ellison είπε στους υπαλλήλους της Alameda ότι το FTX προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα από επενδυτές για να αποπληρώσει τους πελάτες.
Ο τελευταίος μάρτυρας της κυβέρνησης ήταν ο Zac Prince, ιδρυτής και πρώην διευθύνων σύμβουλος της πλέον χρεοκοπημένης εταιρείας δανεισμού κρυπτονομισμάτων BlockFi.
Το BlockFi όχι μόνο δάνεισε στην Alameda, αλλά διατηρούσε στο ανταλλακτήριο επίσης κρυπτονομίσματα πελατών. Τα κεφάλαια αυτά ανέρχονται σε 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η εταιρεία του υπέβαλε αίτηση πτώχευσης το Νοέμβριο του 2022. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Bankman-Fried κατάφεραν να βρουν κάποιες ανακολουθίες στη μαρτυρία του Prince.
Η ομάδα υπεράσπισης αναφέρθηκε σε πολλά εσωτερικά έγγραφα στο BlockFi, όπου η ομάδα κινδύνου του BlockFi περιέγραφε τους πολλούς κινδύνους που συνδέονται με τον δανεισμό στην Alameda. Το BlockFi δεν έλαβε ποτέ ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις, η Alameda είχε ήδη εξαντλήσει το πιστωτικό της όριο.
Ωστόσο, ο Prince υποστήριξε ότι πιστεύει ότι το BlockFi θα εξακολουθούσε να λειτουργεί εάν η Alameda και το FTX δεν είχαν καταρρεύσει.
