Εντατικοί και στοχευμένοι έλεγχοι γίνονται από την ΑΑΔΕ με την κεντρική Αρχή να έχει αποστείλει ήδη τα πρώτα ειδοποιητήρια ελέγχου σε 800 φορολογούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις δαπάνες τους και στα έσοδα των φορολογικών τους δηλώσεων.
Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι 800 φορολογούμενοι ανήκουν στις 20.000 εκείνες περιπτώσεις με κραυγαλέες διαφορές εσόδων-εξόδων ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, οι οποίες προέκυψαν μετά από μια εκτενέστατη διασταύρωση που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ.
Η ΑΑΔΕ δεν διάλεξε τις 800 περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη αναντιστοιχία, αλλά επέλεγε δειγματοληπτικά από τις διάφορες κατηγορίες. Μερικές υποθέσεις απόκλισης 20.000€ - 50.000€, μερικές με απόκλιση 50.000€ με 100.000€, υπάρχουν ακόμη και υποθέσεις στις οποίες ο φορολογούμενος πρέπει να εξηγήσει γιατί οι δαπάνες του είναι κατά 300.000€ περισσότερες από τα έσοδα που δήλωσε.
Επίσης, η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάποιους φορολογούμενους και μέσω e-mail ή ακόμη και τηλεφωνικά ζητώντας εξηγήσεις.
Εφόσον οι εξηγήσεις δεν είναι πειστικές, οι έλεγχοι μπορούν να οδηγήσουν στην καταλόγιση υψηλών προστίμων μαζί με τους αναλογούντες φόρους.
Η μεγάλη αυτή διασταύρωση άρχισε από το καλοκαίρι του 2023 και θα έχουν περάσει αρκετοί μήνες μέχρι να βεβαιωθούν τα πρώτα πρόστιμα, ενώ επίσης απορρόφησε και σημαντικό αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού. Χρόνο και προσωπικό που η ΑΑΔΕ δεν έχει άπλετο για να αφιερώνει στη διαδικασία αυτή μόνη όταν θα πρέπει να ελέγξει ένα τεράστιο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων.
Από φέτος θα μπορεί να πραγματοποιεί χιλιάδες αυτόματους φορολογικούς ελέγχους μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων με το «Σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου προσαύξησης περιουσίας», που έχει τεθεί σε ισχύ τις τελευταίες ημέρες.
Στη νέα πραγματικότητα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με διαδικασίες εξπρές από τις τράπεζες στοιχεία για κάθε φορολογούμενο που μπαίνει στο μικροσκόπιο τους κι αφορούν :
- Ύψος καταθέσεων
- Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες
- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
- Επενδυτικούς/Καταθετικούς λογαριασμούς
- Τραπεζικές θυρίδες
Οι αρχές στη συνέχεια, θα μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία αυτά με τα αναγραφόμενα στις φορολογικές δηλώσεις και να διαπιστώσουν αν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (Εφόσον διαπιστωθεί το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με συντελεστή 33%).
Επίσης, γίνεται και απελευθέρωση πόρων που μπορούν να διατεθούν για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής που είναι άλλωστε και ο στόχος της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής.
