«Καταπέλτης» είναι η έκθεση που δημοσιοποίησε την Τετάρτη η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σύμφωνα με την οποία τουλάχιστον τέσσερις στις 10 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ελέγχονται για υπεξαίρεση και απιστία.
Στη 16σέλιδη έκθεση αναλύονται διεξοδικά οι μέθοδοι με τις οποίες οι διαχειριστές ΜΚΟ υφαρπάζουν χρήματα από τα ταμεία των οργανώσεών τους.
Ενδεικτικά, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζεται ότι την τελευταία διετία η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος έχει πραγματοποιήσει ελέγχους σε πάνω από 100 ΜΚΟ και από αυτές διαπιστώθηκαν ύποπτες κινήσεις χρηματικών κεφαλαίων (σ.σ. ενδείξεις υπεξαίρεσης και απιστίας) για τουλάχιστον 40. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης, κάποιες από αυτές παρείχαν αρωγή σε μετανάστες.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία διαχειριστών και απέστειλε πορίσματα στις εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Πώς αποκόμιζαν χρήματα οι επιτήδειοι διαχειριστές
Όπως αναφέρεται στην έκθεση, έχουν καταγραφεί συνολικά οκτώ διαφορετικές μέθοδοι, δια των οποίων οι επιτήδειοι αποσπούσαν χρήματα από τα ταμεία των ΜΚΟ.
Ειδικότερα, μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους που εφάρμοζαν οι επιτήδειοι ήταν η ακόλουθη: «Οι δράστες, ως διαχειριστές ή πραγματικοί δικαιούχοι της υπό εκμετάλλευση ΜΚΟ χρησιμοποιούν τα έσοδα της εν λόγω οργάνωσης για την αγορά ακινήτων. Μέσω των λογαριασμών της ΜΚΟ πληρώνουν φόρους μεταβίβασης ακινήτων, τα οποία όμως περνούν στην ιδιοκτησία των δραστών και όχι της ΜΚΟ».
Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής
Διαβάστε επίσης:
Π. Δημητράς: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος
