Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της Ιταλικής τράπεζας, UniCredit, στο Μόναχο, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο για πιθανή απάτη ΦΠΑ, χωρίς όμως να κατονομάσει την εμπλεκόμενη τράπεζα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, που επικαλείται άτομο με γνώση επί του ζητήματος.
Υπό έρευνα αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, που πιθανολογείται ότι έχει συσταθεί αποκλειστικά για να διεκπεραιώνει τις συναλλαγές του, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας, ανέφερε η EPPO.
«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.
Ο ύποπτος έλαβε τραπεζικά εμβάσματα συνολικού ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ (212 εκατομμύρια δολάρια) από 127 διαφορετικές εταιρείες στην Ιταλία και τη Σλοβακία, στους λογαριασμούς του στη Γερμανία από το 2016 έως το 2022.
Σύμφωνα με την EPPO, τα μετρητά εκταμιεύτηκαν από τραπεζικούς υπαλλήλους και οι πληρωμές εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο των σχετικών υποχρεώσεων παρακολούθησης, παρόλο που θα έπρεπε να έχουν προκαλέσει υποψίες στις τραπεζικές υπηρεσίες.
«Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογείται επί του παρόντος κατά πόσον η τράπεζα προέβη στα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», αναφέρει η ανακοίνωσή.
