ξεπλυμα-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3341η

Δευτέρα ,
23 Δεκεμβρίου 2024

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Δευτέρα

23 Δεκεμβρίου

2024

Με την ευγενική χορηγία

00:18

Αντιπολίτευση γελοιότητας

00:00

Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Μπαίνει στην πρίζα το 2025 ο σταθμός φυσικού αερίου

00:00

Καλές γιορτές! Επιστροφή στις 3 Ιανουαρίου

00:00

Τέχνη εκ του προχείρου;

00:00

Προς το παρόν προφυλαγμένοι από τους διεθνείς αέρηδες ανησυχίας

00:00

Απάθεια

00:00

Αναμένοντας τον Τραμπ να ανοίξει τα «χαρτιά» του για την Ουκρανία

00:00

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φουντώνει τη συζήτηση για το μέλλον της

00:00

Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα και πάλι τραπεζικό σύστημα

00:00

Διπλή βράβευση για τη :Dribe στα Mobility Awards 2024

00:00

Wall Street

Πού θα οδηγήσει το χρηματιστηριακό crash test της περασμένης εβδομάδας

00:00

Σε νέες περιπέτειες η αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς

00:00

Αν δεν δέρνουν την γυναίκα τους, δεν πάνε Βουλή;

00:00

Η γρίπη είναι στα «φόρτε» της - Πώς θα προφυλαχτείτε

00:00

Σύνδρομο Διαταραχής Μασκ

00:00

Διδάγματα από το μεγάλο πείραμα απελευθέρωσης της κάνναβης στις ΗΠΑ

00:00

Τα καλά και τα κακά νέα για την κυβέρνηση

00:00

M. Rubin

Ο «Δούρειος Ίππος» του Ερντογάν στη Συρία, ο ρόλος του Τραμπ και οι γεωστρατηγικές ανακατάξεις στη Μ. Ανατολή

00:00

Υπουργικό συμβούλιο: Επί τάπητος ο «μπούσουλας» της κυβερνητικής πολιτικής για το 2025

23:51

Ιταλία: Άνοιξε για το κοινό η αναστηλωμένη Φοντάνα ντι Τρέβι, ενόψει του εορτασμού του Ιωβηλαίου

00:00

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φουντώνει τη συζήτηση για το μέλλον της

00:00

Σε νέες περιπέτειες η αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς

00:00

Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Μπαίνει στην πρίζα το 2025 ο σταθμός φυσικού αερίου

00:00

Wall Street

Πού θα οδηγήσει το χρηματιστηριακό crash test της περασμένης εβδομάδας

00:00

Καλές γιορτές! Επιστροφή στις 3 Ιανουαρίου

21:34

Διεθνείς αγορές

Αναταραχή από τις προβλέψεις για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2025

12:51

Αγορές

Τα μεγάλα «χαρτιά» της Ευρώπης συρρικνώνονται στη σκιά των mega αμερικανικών κεφαλαιοποιήσεων

11:45

Η Microsoft αγόρασε σχεδόν 500.000 τσιπ Nvidia Hopper για το 2024

11:27

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής: Πότε θα λειτουργήσει, τα οφέλη

00:00

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Ο δρόμος προς την οικονομική ευημερία. Ξεκίνα σήμερα!

00:00

Τελευταίες ελπίδες για ράλι του Άι-Βασίλη στη Wall Street

00:00

Επιδότηση για αντλία θερμότητας: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

00:00

Ο παράγοντας «Χ» που απειλεί το ράλι

00:00

Ζούμε στον «Αιώνα της Κίνας»;

21:14

Bloomberg

ΗΠΑ: «Φρένο» Μπάιντεν στην επιβολή δασμών για εισαγωγές ηλιακών πάνελ από το Μεξικό

14:00

Ναυτιλία: Οι κοινοτικοί κανονισμοί για περιβαλλοντικούς ρύπους φέρνουν αυξήσεις στα κόστη το 2025

10:27

Google: Προτείνει να μην είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης για να αποφύγει δικαστικές περιπέτειες

10:12

10 χρόνια «Μαζί, με στόχο την υγεία»: Ένα κοινωνικό πρόγραμμα συμπερίληψης και ισοτιμίας

00:00

Ο Santa Powell και η έκπληξη που δεν ήταν έκπληξη

00:00

Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί το υψηλό έλλειμμα των ΗΠΑ

00:00

Αλλάζει ο χάρτης για τα μπλε τιμολόγια ρεύματος - «Χρώμα» και στα τιμολόγια αερίου

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ένας απολογισμός

00:00

Παύλος Τερκενλής: Ποια προβλήματα «καίνε» τα ζαχαροπλαστεία - Γιατί είναι μη βιώσιμο το μοντέλο franchise

00:00

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Η στρατηγική και το επενδυτικό πλάνο για το 2025

22:41

Συμφωνία Volkswagen και συνδικάτων να μην μπουν «λουκέτα» σε εργοστάσια