ξεπλυμα-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3463η

Παρασκευή ,
25 Απριλίου 2025

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Κομισιόν: Ενέκρινε 65 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων στην Πελοπόννησο

14:47

ΥΠΕΞ Ουκρανίας: Επαναβεβαιώνουμε τις θέσεις μας στις συνομιλίες του Λονδίνου

14:44

Γ. Μπρατάκος: Θετική ανταπόκριση στο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου και του ΕΒΕΑ η επιδότηση ενέργειας από το ΥΠΕΝ

14:44

Γιατί η «ύφεση των δασμών» θα φέρει μεγάλα δεινά στην παγκόσμια οικονομία

14:42

Επίθεση σε Λύκειο

Γαλλία: Συνεχίζονται οι έρευνες για τα κίνητρα του δράστη

14:34

Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την επανεκκίνηση της εξόρυξης βαθέων υδάτων

14:19

Eurobank: Οι αγορές συνεχίζουν να εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία

14:16

Επίδομα παιδιού: Στις 30/4 κλείνει προσωρινά η πλατφόρμα

14:07

Π. Μαρινάκης: Το στεγαστικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε

14:03

Γιάννης Δεληκανάκης: Είναι ανάγκη η θέσπιση νέου θεσμικού πλαισίου και χωροταξικού σχεδιασμού για την προσέλκυση τουρισμού υψηλής ποιότητας

13:58

Greek Mafia

Δολοφονία Μοσχούρη: Πώς έγινε η επίθεση - Τον ηθικό αυτουργό αναζητούν οι Αρχές

13:55

Κ. Κυρανάκης: Προστίθενται προϊστάμενος αμαξοστοιχίας και κάμερες μέσα στην καμπίνα του μηχανοδηγού

13:54

Τραμπ: Η Κριμαία θα μείνει στη Ρωσία - Νέες κατηγορίες προς το Κίεβο για την έναρξη του πολέμου

13:52

ΑΑΔΕ: Ολοκληρώθηκε η αυτοματοποιημένη υποβολή των προεκκαθαρισμένων φορολογικών δηλώσεων 2024

13:45

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

13:40

Ρωσία: Νεκρός ανώτερος αξιωματικός του στρατού από έκρηξη σε αυτοκίνητο στη Μόσχα (vid)

13:39

Reuters

Πώς η στάση του Τραμπ στο μεταναστευτικό επισκίασε τους δεσμούς με τον Πάπα Φραγκίσκο

13:33

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας

Πεκίνο: Να αντιταχθούμε στις μονομερείς πρακτικές εκφοβισμού

13:29

Φρ. Μπελέρης: Αναγκαία η προστασία της επιχειρηματικότητας στην ευρωπαϊκή ύπαιθρο και τα νησιά

13:15

Reuters

Στη δημοσιότητα οι όροι της συμφωνίας που προτείνουν οι ΗΠΑ για την Ουκρανία - Η αντιπρόταση Κιέβου και ΕΕ

14:44

Γιατί η «ύφεση των δασμών» θα φέρει μεγάλα δεινά στην παγκόσμια οικονομία

14:19

Eurobank: Οι αγορές συνεχίζουν να εμπιστεύονται την ελληνική οικονομία

14:03

13:45

ΟΔΔΗΧ: Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας

13:33

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας

Πεκίνο: Να αντιταχθούμε στις μονομερείς πρακτικές εκφοβισμού

11:39

Γιατί οι οίκοι περιμένουν υψηλές πτήσεις από τις τράπεζες - Οι νέες τιμές στόχοι

11:38

Απορρίμματα

Οι 2+1 στρατηγικοί στόχοι του μεγάλου ΣΔΙΤ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

11:38

AKTOR: Οι στόχοι για τζίρο 3,2 δισ. ευρώ, EBITDA 430 εκατ. και η Άκτωρ Παραχωρήσεις

11:35

Cosmote Telekom: Πώς ο ΟΤΕ ισχυροποιείται και επιταχύνει τις επενδύσεις

11:33

Οι εισηγμένες που δίνουν ώθηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

10:41

Άνοδος για τις ευρωαγορές εν μέσω των ανακοινώσεων των εταιρικών αποτελεσμάτων

10:34

Σταθεροποιητικές τάσεις για τον χρυσό εν αναμονή μιας εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ - Κίνα

10:32

LG: Ρεκόρ εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2025

09:46

Financial Times

Apple: Μεταφέρει την παραγωγή των iPhone από την Κίνα στην Ινδία

09:45

Ήπια άνοδο στο πετρέλαιο με φόντο πιθανή αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας

09:41

Προσυνεδριακά Wall Street: Αύξηση των προθεσμιακών συμβολαίων S&P 500 μετά από τριήμερο νικηφόρο σερί

08:38

CNN

Κάνει πίσω η Κίνα: Αναστέλλει «αθόρυβα» τους δασμούς - αντίποινα στα εισαγόμενα από τις ΗΠΑ τσιπ

08:22

Προσυνεδριακά Wall Street: Κέρδη με αιχμή την Alphabet και τις μετοχές τεχνολογίας

08:05

The Last of Us: Ο δεύτερος κύκλος που «σπάει τα ταμεία» παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV

00:00

Το «ελληνικό» Franck Muller και οι ευκαιρίες στην ανοιξιάτικη δημοπρασία του Λούδου

00:00

Εμπορικός πόλεμος

Θα περάσει ο «παγκόσμιος νότος» στα χέρια της Κίνας;

00:00

Θα προκάνουμε νέο υψηλό έτους; Ο Μάης ιστορικά είναι ο τελευταίος καλός μήνας...

00:00

Gartner: Data centers και ΑΙ ανεβάζουν τον παγκόσμιο τζίρο των chips

00:00

Ρεύμα: Τον Μάιο η πλατφόρμα για την επιδότηση σε επιχειρήσεις - Κλιμακωτή η ενίσχυση

00:00

Οι επιχειρηματίες του αύριο - Τα business plans των μαθητών