ξεπλυμα-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3441η

Πέμπτη ,
3 Απριλίου 2025

ξεπλυμα-χρηματοσ

Η Credit Suisse στο κέντρο νέων κατηγοριών για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος

Η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επαφή με την Credit Suisse αφού μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα συντονισμένων ερευνών του είδους των Panama Papers για μια διαρροή δεδομένων χιλιάδων λογαριασμών που τηρούνταν στην τράπεζα κατά τις περασμένες δεκαετίες.

21/02/2022 • 13:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την έκδοση Τούρκου επιχειρηματία ζητούν οι Ηνωμένες Πολιτείες

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την έκδοση από τις αρχές της Αυστρίας επιχειρηματία από την Τουρκία προκειμένου να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου στη Γιούτα όπου αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για συνωμοσία με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απάτη, ενημέρωσε χθες Δευτέρα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

22/06/2021 • 08:26 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Τ. Γαϊτάνης: Στηρίζουμε με στοχευμένα μέτρα τις επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν

15:45

Αυστρία: Κλείνει συνοριακά περάσματα προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία για τον αφθώδη πυρετό

15:44

Βουλή

Αδ. Γεωργιάδης σε Ν. Παππά και Κωνσταντοπούλου: Ποιος είχε πραγματική πολιτική συμμαχία με τη Χρυσή Αυγή; Εσείς

15:38

Στ. Καφούνης (ΕΣΕΕ) για δασμούς Τραμπ: Απρόβλεπτο τι θα αντιμετωπίσουμε - Είμαστε στο στάδιο των διαπραγματεύσεων

15:31

Γ. Στάσσης (ΔΕΗ): Επενδύσεις έως 12 δισ. ευρώ και 20.000 θέσεις εργασίας στη Δυτ. Μακεδονία σε ενέργεια και τεχνολογία

15:20

Τ. Θεοδωρικάκος: Η λύση για το κόστος στέγασης περνάει μέσα και από τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας

15:16

Συνάντηση Γ. Κεφαλογιάννη με την υπ. Εσωτερικών της Φινλανδίας: Ψηλά στην ατζέντα θέματα πολιτικής προστασίας

15:11

Stern: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στη μείωση του δημόσιου χρέους

15:07

Π. Λιαργκόβας για δασμούς Τραμπ: Η Ελλάδα δεν θα έχει άμεσες επιπτώσεις - Η οικονομία δεν έχει λόγο να φοβάται

14:58

Η Ινδία εξετάζει τις συνέπειες των δασμών του Τραμπ

14:54

Δ. Γαλλής: Ο Βερβεσός μιλούσε για ξυλόλια - Ο Κοκοτσάκης δεν είναι στη λίστα πραγματογνωμόνων

14:53

Γερμανία: Ανησυχία από τις γερμανικές επιχειρήσεις για τις συνέπειες των νέων δασμών στην οικονομία

14:50

Quartz

Πάνω από το 50% των εταιρειών αναπτύσσουν αυτόνομα προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης

14:41

Στην Ουάσινγκτον ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τα οικονομικά εν μέσω εμπορικού πολέμου

14:34

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σ/Κ λόγω διεξαγωγής του Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου «ΔΕΗ Tour Of Hellas 2025»

14:24

Δασμοί Τραμπ: Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ύφεση την ευρωζώνη, λένε αναλυτές

14:15

Ρούμπιο: Διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ

14:11

Με πρωτοβουλία του Κ. Μπακογιάννη ψήφισμα για τον Ιμάμογλου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών

14:04

Ισπανία: Ανακοινώθηκε πακέτο 14 δισ. δολαρίων για την αντιμετώπιση των δασμών Τραμπ

13:56

Υφαντουργική βιομηχανία Μπανγκλαντές: Ισχυρό πλήγμα οι δασμοί των ΗΠΑ

15:31

13:56

Υφαντουργική βιομηχανία Μπανγκλαντές: Ισχυρό πλήγμα οι δασμοί των ΗΠΑ

13:46

Financial Times

Ξεκινά ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος του Τραμπ - Έντονη ανησυχία για τους υψηλούς δασμούς

13:23

Axios

Αυτές είναι οι τέσσερις χώρες που γλίτωσαν από τους δασμούς του Τραμπ

13:04

Ραντεβού στα καταστήματα ΟΠΑΠ και αυτή την Κυριακή με pre-game show για τα ντέρμπι της Super League

12:54

CNN

Στη «μαύρη λίστα» του Τραμπ οι φτωχότερες χώρες - Δασμοί μέχρι και στη Μιανμάρ

12:49

Η Volton ανάμεσα στις Κορυφαίες Εταιρείες για τις Γυναίκες στην Ελλάδα το 2025

12:38

ArGOODaki Goody's Burger House: Όταν η αγάπη «εφημερεύει» με επιτυχία

12:26

Η ακτινογραφία των δασμών Τραμπ και οι παγκόσμιες ανακατατάξεις

12:07

Wall Street Journal

Η Volkswagen θα επιβάλει «τέλος εισαγωγής» στα οχήματα που θα επηρεαστούν από τους δασμούς των ΗΠΑ

11:56

Πλήγμα Τραμπ στην φέτα - Ανησυχούν οι Έλληνες παραγωγοί

11:47

Πάσχα στα Public: Όλα άτοκα & με Εγγύηση Χαμηλότερης Τιμής

11:26

Σε περιδίνηση οι μετοχές των Nike, Adidas και Puma μετά τους δασμούς Τραμπ στο Βιετνάμ

11:19

Μύλοι Αγίου Γεωργίου: Νέο Λογότυπο & Ανανεωμένες Συσκευασίες

11:14

Ο Τραμπ απασφαλίζει και η Ευρώπη μας εξοπλίζει

11:11

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 1,72%, στις 1.679,56 μονάδες ο δείκτης

11:09

Λευκός Οίκος: Αυτά είναι τα 10 προϊόντα που εξαιρούνται από τους δασμούς του Τραμπ

10:58

CNN: Τι σημαίνουν οι δασμοί 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα

10:41

«Καταιγίδα» στις ευρωπαϊκές αγορές μετά τους δασμούς Τραμπ - Καταρρέει η μετοχή της Adidas

10:39

Στο «κόκκινο» τα Χρηματιστήρια: Βουτιά σε ΧΑ, ευρωαγορές και Ασία

10:29

Δασμοί Τραμπ

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Οι τρίτες χώρες θα σώσουν το «παιχνίδι» των ελληνικών εξαγωγών

10:18

Πετρέλαιο: Πάνω από 4% οι απώλειες μετά τους δασμούς Τραμπ - Πτώση άνω του 5% στο αέριο

09:38

Αναταραχές από τους δασμούς

Καταιγίδα στη Wall Street: Στο - 4,25% o Νasdaq, -3,55% ο S&P και - 2,87% ο Dow

08:55

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία: Χρηστικός οδηγός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών

08:44

Reuters

Οι δασμοί Τραμπ θα καλύψουν αμερικανικές εισαγωγές οχημάτων και ανταλλακτικών αξίας άνω των $460 δισ.