ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3307η

Τρίτη ,
19 Νοεμβρίου 2024

Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου

Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.

13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).

31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Reuters

Oreshnik: Παγκόσμια ανησυχία για τον «μυστηριώδη» βαλλιστικό πύραυλο της Ρωσίας

10:26

Η Super League επιστρέφει με ντέρμπι κορυφής Ολυμπιακός-ΑΕΚ

10:20

Δυάδα με Goal/Goal

10:13

Όρμπαν: Θα προσκαλέσω τον Νετανιάχου στην Ουγγαρία - Δεν θα εφαρμόσουμε την απόφαση του ΔΠΔ

10:05

Πετρέλαιο: Με άνοδο 4% κλείνει η εβδομάδα - Ολοταχώς προς τα 50 ευρώ το αέριο

09:58

Μ. Βορίδης για διαγραφή Σαμαρά: Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά τελείωσε

09:43

Ασία: Μεικτά πρόσημα και «βουτιά» στις κινεζικές αγορές

09:29

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Στην ανακρίτρια ο Ν. Ρωμανός

09:19

Χρ. Σταϊκούρας για Μετρό Θεσσαλονίκης: Θα εξυπηρετεί καθημερινώς 254.000 επιβάτες

09:03

Αρ. Παντελιάδης: Δεν θα πέσουν οι τιμές, αύξηση μισθών και μείωση ΦΠΑ λύση στην ακρίβεια

08:54

Χρυσός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν και πάλι προς τα πάνω τις τιμές

08:44

Γιάφκα στο Παγκράτι: Στον Εισαγγελέα ο 49χρονος που συνελήφθη για την αποθήκη με τον οπλισμό

08:22

Π. Μαρινάκης: Δεν ανησυχούμε για τις δηλώσεις Καραμανλή, τοποθετείται πάντα με ευπρέπεια

08:17

Συρεγγέλα: Η κυβέρνηση προχωρά αποφασιστικά στην προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης

08:12

Β. Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν κατηγορεί τις ΗΠΑ για κλιμάκωση της έντασης

08:04

Ένταλμα σύλληψης ΔΠΔ

Νετανιάχου: Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την πατρίδα μου - Kίνδυνος σύλληψής του σε 124 χώρες

07:50

Πούτιν: Η σύγκρουση αποκτά στοιχεία παγκόσμιας σύρραξης - Το νέο όπλο που απειλεί το ΝΑΤΟ

07:35

ΔΕΟΣ: Το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ στη μάχη κατά τη φοροδιαφυγή

07:23

Τραμπ: Ανακοίνωσε την Παμ Μπόντι ως υπ. Δικαιοσύνης μετά την απόσυρση του Ματ Γκέιτζ

07:09

Νίκη με Ov 1,5 για τα Γιάννινα

09:43

Ασία: Μεικτά πρόσημα και «βουτιά» στις κινεζικές αγορές

09:03

Αρ. Παντελιάδης: Δεν θα πέσουν οι τιμές, αύξηση μισθών και μείωση ΦΠΑ λύση στην ακρίβεια

08:54

Χρυσός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν και πάλι προς τα πάνω τις τιμές

00:00

Παράνοια με το Bitcoin - Αγγίζει τα $100 χιλ.

00:00

Κλιμάκωση στην Ουκρανία

Τα assets που απορροφούν τους κραδασμούς στις αγορές

00:00

EURIMAC: Η εταιρεία από το Κιλκίς που κάνει… πρωταθλητισμό στις εξαγωγές ζυμαρικών

00:00

«Η Αυτοκρατορία του Φωτός» φέρνει στη Νέα Υόρκη ρεκόρ πώλησης Μαγκρίτ

00:00

O ΟΠΑΠ χρυσώνει τους μετόχους, η ΔΕΗ επεκτείνεται με νέα deals, η Elvalhalcor ξεχωρίζει στο ταμπλό, η Eurobank top pick, η παρέμβαση Στουρνάρα, τα νέα καταστήματα της Fourlis, το άλμα στο πετρέλαιο και η Anthropic

22:35

Investing

Nvidia: Οι αναλυτές αυξάνουν την τιμή - στόχο της μετά τα κέρδη γ' τριμήνου

20:27

Wall Street: Άλμα 460 μονάδων για τον Dow Jones μετά τις δεσμεύσεις Τραμπ για την οικονομία

18:45

Μorgan Stanley, Goldman Sachs: Γιατί είναι «ταύροι» για τη Wall Street

18:14

Πρώτη τελετή αποφοίτησης υπότροφων Μηχανικών Αεροσκαφών της AEGEAN

18:07

Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την επέκταση της Foot Locker στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα

17:53

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,94% με φόντο τα καλά μεγέθη των εισηγμένων

17:29

Με Virtual Reality, AI Agents και robots, η EY άνοιξε νέους δρόμους στο GenAI Summit 2024

17:14

ΑΔΜΗΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για τη διάθεση του 20% της Ariadne Interconnection στην State Grid

16:54

Goody's - Everest: Ο όμιλος επεκτείνει την παρουσία του στο εξωτερικό

16:54

Α. Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor): Ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου και ενδεχόμενη αύξηση μερίσματος

16:53

ΟΠΑΠ: Κέρδη, ταμείο, μέρισμα και επιδόσεις παντός καιρού

16:42

Investing

Jet2: Αύξηση 16% στα κέρδη προ φόρων ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς

16:30

Γ. Στουρνάρας στο Bloomberg: Η ΕΚΤ πρέπει να μειώνει τα επιτόκια σταδιακά μέχρι να φτάσει το 2%

16:23

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο

14:03

Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την επέκταση της Foot Locker στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα

14:03

Το άγραφο «κοινωνικό συμβόλαιο» του Προϋπολογισμού

14:01

Σκλαβενίτης: Νέο deal εξαγοράς με στόχο την επέκταση στα έτοιμα γεύματα