ξεπλυμα-μαυρου-χρηματοσ

10ος χρόνος
ημέρα 3403η

Κυριακή ,
23 Φεβρουαρίου 2025

Credit Suisse: Νέος πονοκέφαλος από την καταδίκη για «ξέπλυμα» χρήματος

H ελβετική τράπεζα Credit Suisse κρίθηκε ένοχη από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της χώρας για υπόθεση ξεπλύματος χρήματος από βουλγαρικό κύκλωμα εμπορίας κοκαΐνης στην πρώτη ποινική δίωξη ενός εκ των μεγαλύτερων πιστωτικών ιδρυμάτων της Ελβετίας. Η καταδικαστική απόφαση πλήττει την Credit Suisse καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω της σειρά άλλων σκανδάλων και ζημιών άνω των 5 δισ. δολαρίων που υπέστη από την κατάρρευση του fund Archipelagos Capital Management.

28/06/2022 • 23:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Χρήστος Γεωργίου

Το μεγάλο ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters Investigates, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, το Binance, φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί για το ξέπλυμα τουλάχιστον 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παράνομα κεφάλαια. H έρευνα ξεκινά με μια αναφορά σε κυβερνοεπίθεση που δέχτηκε το μικρό σλοβακικό ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase, από την ομάδα χάκερ της Βόρειας Κορέας τον Σεπτέμβριο 2020 με λεία κρυπτονομίσματα αξίας 5,4 εκατ. δολ.

13/06/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Τι αλλαγές φέρνουν στα κρυπτονομίσματα οι πολιτικές για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τόσο το νομοσχέδιο MICA, όσο και νέοι περιορισμοί για την καταπολέμηση ξεπλύματος μαύρου χρήματος επηρεάζουν άμεσα τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται καταστολή των «portfolio» κρυπτονομισμάτων ανοιχτού κώδικα, δηλαδή όσων δεν διαχειρίζονται τα κρυπτονομίσματα των χρηστών τους ως θεματοφύλακες. Τι περιλαμβάνει ο επερχόμενος κανονισμός για το AML (TFR).

31/03/2022 • 00:00 • ΑΓΟΡΕΣ • Νίκος Κωστόπουλος

Financial Times: Η Τουρκία μπαίνει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών για ξέπλυμα χρήματος

Η Τουρκία κινδυνεύει να χάσει έσοδα δισεκατομμυρίων δολαρίων καθώς η Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force) ετοιμάζεται να την βάλει στη «γκρίζα λίστα» των χωρών που έχουν αποτύχει να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

20/10/2021 • 11:49 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

FATF: Παγκόσμιο παράδειγμα η Ελλάδα στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος

Τις δράσεις της Ελλάδας στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατικής δράσης, εξήρε ο Μάρκους Πλέιερ, πρόεδρος της FATF, διεθνούς ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο παράδειγμα.

13/09/2021 • 20:14 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυριακή

23 Φεβρουαρίου

2025

Με την ευγενική χορηγία

14:53

Με το «δεξί» το 2025 στα αεροδρόμια της χώρας - Πώς καταγράφεται η κίνηση

14:52

Ε. Λέκκας για σεισμούς: Θα είναι μια μακρόσυρτη ακολουθία - Το φαινόμενο ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα της Σαντορίνης

14:38

Βραζιλία: Τεράστιες καταβόθρες «καταπίνουν» σπίτια σε πόλη του Αμαζονίου (vid)

14:21

Τουρκία: Επίθεση Ερντογάν κατά των βιομηχάνων της TUSIAD στο συνέδριο του ΑΚΡ

14:08

Ισραήλ: Αναβάλλει την απελευθέρωση Παλαιστίνιων, ως απάντηση στις «ταπεινωτικές τελετές» της Χαμάς

13:35

Συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Εισαγγελική έρευνα για αναρτήσεις στο διαδίκτυο που προτρέπουν σε βιαιοπραγίες

13:29

Α. Σκέρτσος: Τα πέντε χειροπιαστά πράγματα που κάναμε για τον κόσμο της εργασίας

13:08

Στη Ν. Υόρκη ο Γ. Γεραπετρίτης - Θα παραστεί στις συνεδριάσεις του ΟΗΕ για Ουκρανία και Μ. Ανατολή

13:07

Γερμανία: Τα ταμπού θα πέσουν μετά τις εκλογές - Οι προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση

13:05

Παπαζάχος για σεισμούς στη Σαντορίνη: Καλύτερη η εικόνα μέρα με τη μέρα

12:53

Ρωσική επίθεση με 267 drones στην Ουκρανία - Ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη της εισβολής

12:39

Τριάδα από τη Super League

12:35

Κοντογεώργης: Η νησιωτικότητα στο επίκεντρο του περιφερειακού σχεδιασμού της κυβέρνησης

12:32

Στην Τουρκία τη Δευτέρα ο Λαβρόφ - Συζητά τον ρόλο της Αγκυρας στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία

12:30

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις 2,1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής

12:13

Πύραυλο εναντίον μαχητικού των ΗΠΑ εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

11:58

Πούτιν: Θέλω να ενισχύσω τον ρωσικό στρατό για τη μελλοντική κυριαρχία της χώρας

11:49

Η Βρετανία ανακοινώνει τη Δευτέρα μεγάλο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία

11:38

ΥΠΟΙΚ: «Ανάσα» για τον Προϋπολογισμό η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες

11:37

Πώς το ΕΚΠΑ μελετά τη Σαντορίνη - Οι περιοχές που ερευνώνται για τις κατολισθήσεις

14:53

Με το «δεξί» το 2025 στα αεροδρόμια της χώρας - Πώς καταγράφεται η κίνηση

12:30

ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις 2,1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής

00:00

Μπαταρίες: Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση - Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον

00:00

Σαράντης: Μετά τη Μέση Ανατολή και τις Φιλιππίνες, στα ράφια του αμερικανικού Target

00:00

Καλπάζει ο χρυσός ενώ οι μετοχές χάνουν τα «κέρδη Τραμπ»

00:00

Πώς η Μόσχα χρησιμοποιεί τα παγωμένα assets για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία

21:04

«Στενό μαρκάρισμα» ΗΠΑ σε Ιράκ για την επανεκκίνηση των κουρδικών εξαγωγών πετρελαίου

14:01

BCA Research - Investing

Πόσο χρυσό πρέπει να έχουν στην κατοχή τους οι επενδυτές

12:15

Bernstein - Investing

Πώς οι εταιρείες υπηρεσιών Πληροφορικής αξιοποιούν τη Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη

10:48

Κοντά στα επίπεδα του Φεβρουαρίου οι τιμές ρεύματος τον Μάρτιο

00:00

Μετοχές Vs οικονομική κρίση: Τι διακυβεύεται στις γερμανικές εκλογές

00:00

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς βάζει στο στόχαστρο big τουριστικά projects

00:00

Ρεύμα: Έρχονται τον Μάρτιο τα πορτοκαλί τιμολόγια

00:00

Πού οφείλεται το πάρτι στο Χρηματιστήριο Αθηνών

20:00

Wall Street: «Βουτιά» άνω των 745 μονάδων για Dow - Πτώση 2,20% για Nasdaq

19:35

Τραμπ: Η Apple θα χτίσει εργοστάσια στις ΗΠΑ αντί στο Μεξικό

18:17

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σερί εννέα ανοδικών εβδομάδων με «οδηγό» τις τράπεζες

17:25

Η ΙΚΕΑ γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο κατάστημα IKEA Θεσσαλονίκη

17:09

Werealize προς JP Morgan: «Στηρίξτε την ανάπτυξη της Viva σε Ευρώπη και ΗΠΑ»

17:08

Πρώτο «crash test» για τα κλειστά ακίνητα: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

15:46

Παπαστράτος: Καινοτομία που ενισχύει την εξωστρέφεια

15:44

Lidl Ελλάς: Γέφυρα εξωστρέφειας των Ελλήνων παραγωγών

13:55

Πριν από το Πάσχα η λυπητερή στους 20 influencers – Πώς μπήκαν στο στόχαστρο της εφορίας

13:54

Metlen: Ο στόχος διπλασιασμού των EBITDA, τα νέα deals και οι εξαγορές

13:54

Τράπεζες: Γιατί οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν δημιουργούν υστέρηση στην ανάπτυξη