PANAMA PAPERS | Liberal.gr

10ος χρόνος
ημέρα 3309η

Πέμπτη ,
21 Νοεμβρίου 2024

PANAMA PAPERS

Panama Papers: Εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της εταιρείας Mossack Fonseca

Οι γερμανικές δικαστικές αρχές εξέδωσαν διεθνή εντάλματα σύλληψης των ιδρυτών της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, η οποία βρίσκεται στην καρδιά του σκανδάλου φοροδιαφυγής που αποκάλυψαν τα αποκαλούμενα Panama Papers το 2016, που μελέτησε και δημοσίευσε διεθνές κονσόρτσιουμ δημοσιογράφων-ερευνητών, γράφει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung (SZ).

20/10/2020 • 08:35 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Panama Papers: 1,2 δισ. δολάρια ανακτήθηκαν από 22 κράτη

Τρία χρόνια μετά το σκάνδαλο των «Panama Papers», τα 22 κράτη, πολίτες των οποίων εμπλέκονται σ\\' αυτό το πολυπλόκαμο σκάνδαλο φοροδιαφυγής, έχουν καταφέρει μέχρι σήμερα να ανακτήσουν 1,2 δισεκατομμύριο δολάρια.

03/04/2019 • 10:20 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αδ. Γεωργιάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ «παντρεύτηκε» τα Panama Papers και τη λίστα Λαγκάρντ

Οξεία κριτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ με φόντο την παρουσία του Πέτρου Κόκκαλη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνις Γεωργιάδης.

27/03/2019 • 12:44 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόθεση Panama Papers: Πάνω από 4.000 οι υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους

Η ρωσική επιτροπή οικονομικού ελέγχου (Rosfinmonitoring) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στα έγγραφα της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack F?nseca, που έγιναν γνωστά ως «Panama papers», εντόπισε, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας RBK, 4.197 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους και οι οποίες προέβησαν σε οικονομικές συναλλαγές ύψους 5 δισεκατομμυρίων ρουβλίων.

10/12/2018 • 15:08 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Panama Papers: Κατηγορίες σε βάρος τεσσάρων ανδρών απήγγειλε το υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα τέσσερις μέχρι τώρα σφραγισμένες ποινικές διώξεις σε βάρος υπόπτων για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και απόκρυψη εκατομμυρίων δολαρίων από τις αμερικανικές φορολογικές αρχές.

05/12/2018 • 07:36 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μάλτα: Ταυτοποιήθηκαν οι δολοφόνοι της δημοσιογράφου των Panama Papers

Οι ερευνητές έχουν ταυτοποιήσει μια ομάδα τουλάχιστον τριών Μαλτέζων, οι οποίοι, όπως εκτιμά η αστυνομία, σχεδίασαν τη δολοφονία της δημοσιογράφου και μπλόγκερ Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία πριν από 13 μήνες.

18/11/2018 • 10:52 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυρώσεις σε βάρος φορολογικών παραδείσων ζητά ο P. Moscovici

Ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων ζητά να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος των 9 χωρών που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα της ΕΕ με τους φορολογικούς παραδείσους και απαιτεί διαφάνεια όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει οι 55 χώρες της γκρίζας λίστας.

12/02/2018 • 11:00 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DW: Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου στα Panama Papers

Την Τετάρτη το Κοινοβούλιο θα εγκρίνει σχετικό ψήφισμα, το περιεχόμενο του οποίου παραμένει αβέβαιο μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό γιατί εκκρεμούν πολλές τροπολογίες που ουσιαστικά αποδυναμώνουν την ουσία της έρευνας.

13/12/2017 • 12:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Paradise Papers: Πώς οι ζάπλουτοι «εξαφάνισαν» μερικά... τρισ. δολάρια - Στη λίστα και 130 Έλληνες

Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί από τις νέες αποκαλύψεις εγγράφων που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο οι μεγιστάνες του πλούτου σε όλο τον πλανήτη διατηρούν και αναπαράγουν την περιουσία τους κρύβοντας μεγάλα ποσά.

06/11/2017 • 09:58 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

SΖ: Τράπεζες και διάσημοι Γερμανοί στις λίστες των Panama Papers

Όπως γράφει η βαυαρική εφημερίδα, τουλάχιστον 28 γερμανικές τράπεζες είχαν δοσοληψίες με το παναμαϊκό δικηγορικό γραφείο Mossack Fonseca, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της υποθέσεως των Panama Papers.

06/07/2017 • 06:59 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ευρωπαίοι πολιτικοί στο μικροσκόπιο της OLAF για τα Panama Papers

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά.

08/06/2017 • 05:46 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων στα «Panama Papers» ζήτησαν οι οικονομικοί εισαγγελείς

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα Panama Papers, ζήτησαν από την γενική εισαγγελέα του Παναμά, οι τρεις εισαγγελείς με επικεφαλής τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου,

07/04/2017 • 11:43 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΟΟΣΑ: Δέσμευση Παναμά και 4 χωρών για κοινοποίηση επενδύσεων από ξένους

Ο Παναμάς και τέσσερις ακόμη χώρες - ο Λίβανος, το Μπαχρέιν, το Βανουάτου και το Ναούρου - δεσμεύθηκαν να κοινοποιούν αυτόματα πληροφορίες για τις επενδύσεις που κάνουν σ\\' αυτές ξένοι κάτοικοι.

05/11/2016 • 11:54 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύπρος: Τρία «πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα» στα «Panama Papers»

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Δήμητρα Καλογήρου, αποκάλυψε ότι εντόπισε σύνδεση με τρεις πολιτικά εκτεθειμένους Κύπριους στο πλαίσιο της διερεύνησης των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα «Panama Papers».

12/10/2016 • 15:03 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε σπίτια και γραφεία Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα Panama Papers

Οι οικονομικοί εισαγγελείς έχουν στείλει αιτήματα δικαστικής συνδρομής στις αρχές του Παναμά και της Κύπρου

05/10/2016 • 10:44 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο φως η «ελληνική» βάση δεδομένων των Panama Papers

Τα Panama Papers, που προκάλεσαν σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοσιοποιήθηκαν χθες εν μέρει στο Διαδίκτυο, στον ιστότοπο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

05/10/2016 • 06:29 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρώην Επίτροπος Ανταγωνισμού της Κομισιόν διηύθυνε offshore στις Μπαχάμες

Η Neelie Kroes ήταν διευθύντρια της εταιρείας Mint Holdings Limited, σύμφωνα με τη Suddeutsche Zeitung, σε συνέχεια των αποκαλύψεων των Panama Papers.

22/09/2016 • 05:56 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μέρος των Panama Papers

Πρόκειται για την «σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρείες και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

05/09/2016 • 19:12 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι χώρες - φορολογικοί παράδεισοι διαστρεβλώνουν τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας

Τέτοιου είδους εξωχώριες συμμετοχές υπονομεύουν τη φοροεισπρακτική ικανότητα των κυβερνήσεων, επισημαίνουν σε επιστολή τους επιφανείς οικονομολόγοι.

05/09/2016 • 12:23 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Ευρ. Κοινοβούλιο συγκροτεί επιτροπή για την υπόθεση Panama Papers

Θα αναλάβει να εξετάσει το σκάνδαλο των αποκαλούμενων \\\"Εγγράφων του Παναμά\\\", της ίδρυσης δηλαδή εξωχώριων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους από ομίλους, επιχειρηματίες και μεμονωμένα πρόσωπα με σκοπό να αποφύγουν τη φορολόγησή τους.

06/08/2016 • 12:58 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προς κατάρτηση κοινής λίστας φορολογικών παραδείσων οι ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης

Τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν αυτή τη στιγμή τις δικές τους \\\"μαύρες λίστες\\\" φορολογικών παραδείσων ή \\\"μη συνεργάσιμων\\\" επικρατειών, αλλά οι λίστες αυτές διαφέρουν μεταξύ τους.

19/05/2016 • 11:51 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακιστάν: Ο πρωθυπουργός πρότεινε συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα Panama Papers

Αναφορικά με την εμπλοκή μελών της οικογένειας του στο σκάνδαλο, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αποχωρούν από το κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας ότι απέφυγε να δώσει απαντήσεις.

16/05/2016 • 18:07 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θέματα διμερούς συνεργασίας και διαφάνειας στην τηλεφωνική συνομιλία της A. Merkel με τον πρόεδρο του Παναμά

Η τηλεφωνική αυτή συνομιλία πραγματοποιήθηκε μετά των αποκάλυψη των λεγόμενων “Εγγράφων του Παναμά” για υποθέσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, αλλά και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που φαίνεται να διαπράχθηκαν με την εμπλοκή εταιριών και διεθνών προσωπικοτήτων.

29/04/2016 • 11:17 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Panama Papers: Νέα έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca

Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από \\\"νέες πληροφορίες\\\" που έλαβαν οι αρχές \\\"σχετικά με την πιθανή παρουσία στο κτίριο εγγραφών που αφορούν στη διαχείριση της εταιρείας Mossack Fonseca\\\".

23/04/2016 • 05:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα 4 νέα «όπλα» για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής - Τι δείχνει έρευνα της Pulse

20:27

Wall Street: Κέρδη με οδηγό τις τεχνολογικές εταιρείες και τις δεσμεύσεις Τραμπ για την οικονομία

20:27

Επίθεση του Ρουβίκωνα στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Έγιναν πρσαγωγές

20:13

ΗΠΑ: Αποσύρεται από υποψήφιος υπουργός Δικαιοσύνης ο Ματ Γκετς

20:12

Κυρ. Μητσοτάκης: Περισσότερες ελαφρύνσεις στα μεσαία εισοδήματα ως το 2027

20:11

Δημοσκόπηση Pulse

Έξι στους 10 πολίτες αποτιμούν θετικά την πολιτική της κυβέρνησης ενάντια στη φοροδιαφυγή

20:05

Ισραήλ: Οικογένειες θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου νιώθουν δικαίωση με το ένταλμα κατά του επικεφαλής της Χαμάς

20:01

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις στη ρωσική τράπεζα Gazprombank

19:46

«Οι Φωνές του Δάντη» διαχέονται στο θέατρο Ολύμπια

19:36

Διάγγελμα Πούτιν

Ο πόλεμος στην Ουκρανία απέκτησε παγκόσμιο χαρακτήρα - Δικαίωμα της Ρωσίας να χτυπά εμπλεκόμενα κράτη (vid)

19:27

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον εργασιακό χώρο - Τι θα αλλάξει έως το 2027

19:07

ΗΠΑ: Ισχυρές καταιγίδες σε όλη τη χώρα - Δύο νεκροί και χιλιάδες σπίτια χωρίς ρεύμα (vid)

19:06

Γιάφκα στο Παγκράτι: Σύλληψη 49χρονου για την αποθήκη με τον οπλισμό

18:46

Προκλητική δήλωση Φιντάν: Μιλά εκ νέου για «τουρκική μειονότητα» στη Δυτ. Θράκη

18:45

Μorgan Stanley, Goldman Sachs: Γιατί είναι «ταύροι» για τη Wall Street

18:45

Κυρ. Μητσοτάκης και Ν. Χριστοδουλίδης στο Συνέδριο 2ο Greece - Cyprus Summit - Advancing Together

18:43

«Ομοβροντία» αντιδράσεων για το ένταλμα σύλληψης Νετανιάχου - Η ανακοίνωση ΗΠΑ, Ισραήλ

18:30

Υπ. Υποδομών: Δημιουργήθηκαν 37 νέες στάσεις λεωφορείων σε 23 Δήμους της Αττικής

18:19

Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Εστιατόρων στον Δούκα για την πιθανή αύξηση των δημοτικών τελών

18:18

Βρετανικός στρατός: Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε τη Ρωσία

20:27

Wall Street: Κέρδη με οδηγό τις τεχνολογικές εταιρείες και τις δεσμεύσεις Τραμπ για την οικονομία

18:45

Μorgan Stanley, Goldman Sachs: Γιατί είναι «ταύροι» για τη Wall Street

18:14

Πρώτη τελετή αποφοίτησης υπότροφων Μηχανικών Αεροσκαφών της AEGEAN

18:07

Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την επέκταση της Foot Locker στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα

17:53

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη 0,94% με φόντο τα καλά μεγέθη των εισηγμένων

17:29

Με Virtual Reality, AI Agents και robots, η EY άνοιξε νέους δρόμους στο GenAI Summit 2024

17:14

ΑΔΜΗΕ: Υπεγράφη η συμφωνία για τη διάθεση του 20% της Ariadne Interconnection στην State Grid

16:54

Goody's - Everest: Ο όμιλος επεκτείνει την παρουσία του στο εξωτερικό

16:54

Α. Γιαζιτζόγλου (ElvalHalcor): Ισχυρά αποτελέσματα εννεαμήνου και ενδεχόμενη αύξηση μερίσματος

16:53

ΟΠΑΠ: Κέρδη, ταμείο, μέρισμα και επιδόσεις παντός καιρού

16:42

Investing

Jet2: Αύξηση 16% στα κέρδη προ φόρων ξεπέρασε τις προσδοκίες της αγοράς

16:30

Γ. Στουρνάρας στο Bloomberg: Η ΕΚΤ πρέπει να μειώνει τα επιτόκια σταδιακά μέχρι να φτάσει το 2%

16:23

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επιχειρηματικές πρακτικές με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για την οικονομία, το περιβάλλον και τον άνθρωπο

14:03

Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την επέκταση της Foot Locker στη Βουλγαρία με τρία νέα καταστήματα

14:03

Το άγραφο «κοινωνικό συμβόλαιο» του Προϋπολογισμού

14:01

Σκλαβενίτης: Νέο deal εξαγοράς με στόχο την επέκταση στα έτοιμα γεύματα

14:00

ΑΒΑΞ: Με εντατικούς ρυθμούς οι Μετροπόντικες στη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας – Πέρασε από τον σταθμό «Άλσος Βεϊκου» η «Νίκη»

13:53

Όμιλος ΑΒΑΞ: Με οδηγό τις αρχές της βιωσιμότητας «χτίζει» το μέλλον

13:42

HELLENiQ ENERGY: Το Vision 2025 οδηγεί στην ολιστική ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου

13:33

Bitcoin: Ξεπέρασε και τα 98.000 δολάρια - Στο 165% η αύξηση το 2024

13:27

Το “2ο Growthfund Summit” στις 4 Δεκεμβρίου 2024 στο Ζάππειο Μέγαρο

13:23

Η Optima bank στον δείκτη FTSE/XA Large Cap και στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών

13:11

Με Virtual Reality, AI Agents και robots, η EY άνοιξε νέους δρόμους στο GenAI Summit 2024

12:54

Ξεκινούν οι εργασίες στο ημιτελές κτίριο της ΕΥΑΘ στην Τούμπα

11:16

Γερμανία: Εγκαταλείπει τον κανόνα του Σόιμπλε για να ανακάμψει;