ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

10ος χρόνος
ημέρα 3337η

Πέμπτη ,
19 Δεκεμβρίου 2024

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Πολωνία

Συνελήφθη Ρώσος πρώην διευθυντής ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ένα Ρώσο πολίτη που καταζητείται για απάτη και «ξέπλυμα» χρήματος την περίοδο που διηύθυνε ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων συνέλαβε την Παρασκευή (6/12) η Αστυνομία της Πολωνίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

06/12/2024 • 16:52 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό, μέσω τράπεζας

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.

31/07/2023 • 18:56 • Ελλάδα

Ποιος είναι ο άνθρωπος που ξέπλενε χρήμα για τον Μαδούρο σε όλο τον κόσμο

Με τη σύλληψη του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σάαμπ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχασε ένα βασικό «γρανάζι» στο ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιεί διεθνώς για να παρέχει στην κυβέρνησή του τις απαραίτητες ταμειακές ροές.

19/06/2020 • 00:08 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ • Γιάννης Μαντζίκος

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την αναζήτηση μαύρου και παράνομου χρήματος από τους ελεγκτές της εφορίας. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν «πέσει» τα Ε3 των ελευθέρων επαγγελματιών και αναζητούνται υποθέσεις και συναλλαγές που είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

19/10/2019 • 21:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοχή 22 για ξέπλυμα και αθώωση Τσουκάτου ζητά η εισαγγελέας

Την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους της Siemens για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

15/07/2019 • 10:29 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ – Έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος διερευνούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Στο στόχαστρο των αρμοδίων αρχών βρίσκονται 4 με 5 μεγάλες ΜΚΟ που έχουν εμπλακεί και εμπλέκονται με θέματα μετανάστευσης, σίτισης, στέγασης μεταναστών αλλά και δικαιωμάτων μεγάλων πληθυσμιακά ομάδων.

03/05/2019 • 08:48 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη Βουλή καλείται η Α. Ζαΐρη για την υπόθεση Μ. Πετσίτη

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης η Τ. Χριστοδουλοπούλου συναίνεσε τελικά στην κλήση τόσο της Άννας Ζαΐρη όσο και στην κλήση του υπαλλήλου της Αρχής που υποβιβάστηκε αλλά και του πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ. Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης.

04/04/2019 • 21:05 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Τσίπρας και Παππάς να απαντήσουν για το σκάνδαλο Πετσίτη - Καλεί στη Βουλή την Α. Ζαΐρη

Απαντήσεις για το σκάνδαλο Πετσίτη - Λαυρεντιάδη - Αρτεμίου ζητά από τον Αλ. Τσίπρα η Ν.Δ. καλώντας τον να σταματήσει να «καλύπτει τον Ν. Παππά» που όπως αναφέρει «συνεχίζει να σιωπά». Ταυτόχρονα καλεί την επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει αλλά και να διευκρινίσει τους λόγους που οδήγησαν στην απομπομπή του στελέχους που χειριζόταν την υπόθεση.

01/04/2019 • 13:24 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντήσεις για τον υπάλληλο που ερευνούσε την υπόθεση ELFE-Λαυρεντιάδη ζητά ο Χ. Θεοχάρης

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους ΥΠΟΙΚ και Δικαιοσύνης θέτει ο Χ. Θεοχάρης με αφορμή την οσμή σκανδάλου που αποπνέει η υπόθεση παραίτησης του προϊσταμένου του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.\r\n\r\n

01/04/2019 • 08:51 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Απορρίπτουν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρημάτων οι 28 χώρες-μέλη

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

06/03/2019 • 15:53 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Bloomberg: Το σκάνδαλο με ρωσικό «μαύρο» χρήμα κλονίζει ευρωπαϊκές τράπεζες

Διευρύνεται τo σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ρωσικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τις μετοχές των τελευταίων να καταγράφουν απώλειες.\r\n\r\n

05/03/2019 • 16:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.\r\n\r\n

02/03/2019 • 10:42 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ στην UBS για φορολογική απάτη

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως η τράπεζα συνέδραμε στην φοροδιαφυγή πλούσιων πελατών της την περίοδο 2004 - 2012.

20/02/2019 • 13:53 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Σαουδική Αραβία και ο Παναμάς στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των χαλαρών ελέγχων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

13/02/2019 • 12:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank

Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.

23/01/2019 • 12:06 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Bαριά ποινή, αλλά με αναστολή μέχρι το Εφετείο, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, κρίνοντάς τον ένοχο χωρίς ελαφρυντικά για υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

05/12/2018 • 16:39 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δανία και Εσθονία απειλούνται με κυρώσεις αν δεν ενσωματώσουν την κοινοτική οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος

Η Κομισιόν τους έδωσε περιθώριο δύο μηνών να ενσωματώσουν πλήρως στη νομοθεσία τους την τέταρτη κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτού λάβει μέτρα εναντίον τους.

08/11/2018 • 16:45 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσίτες, λογιστές και δικηγόροι ο μεγάλος κίνδυνος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παράνομη οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται σε πάνω από το 20% του ΑΕΠ, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε υψηλή θέση σε επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Οικονομικών. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

09/10/2018 • 13:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ ζητά από την ΕΕ πιο ξεκάθαρους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μία σειρά γνωστών περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος από τράπεζες αρκετών χωρών-μελών της, όπως της Δανίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Λετονίας.

02/10/2018 • 12:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκία: Σύλληψη 419 ατόμων για μεταφορά 2,5 δισ. λιρών στο εξωτερικό

Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε σπίτια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από άτομα που \\\"απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας\\\".

02/10/2018 • 07:23 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.

21/09/2018 • 12:30 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ING: Καρατόμηση του Οικονομικού Διευθυντή για το σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του ομίλου ING μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η ολλανδική τράπεζα απέτυχε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επί σειρά ετών

11/09/2018 • 11:57 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο-μαμούθ στην μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας για παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων

Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

04/06/2018 • 10:47 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

BBC

Η Ρωσία εκτελεί όλο και περισσότερους Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου

16:38

Πλήθος κόσμου στη χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, παρουσία της ΠτΔ

16:22

Ρωσία: Ο Πούτιν υπόσχεται περισσότερες καταστροφές στην Ουκρανία

16:01

Γαλλία: Με ιστορικά χαμηλό ποσοστό δημοτικότητας ξεκινά τη θητεία του ο Μπαϊρού

15:48

ΥΠΕΞ Ισραήλ: Ο πάπας Φραγκίσκος ακολουθεί τακτική δύο μέτρων και δύο σταθμών

15:36

K. Xατζηδάκης: Δεν είμαστε έθνος αποτυχημένο - Πέντε συλλογικές εθνικές επιτυχίες (vid)

15:09

Deutsche Welle

Η Κίνα «εμπορικά ετοιμοπόλεμη» υποδέχεται την νέα εποχή Τραμπ

14:52

Στη Δαμασκό ο Φιντάν - Με κοστούμι και γραβάτα τον υποδέχθηκε ο νέος ηγέτης Αλ Τζολάνι (vid)

14:40

Πούτιν: Ιστορικό γεγονός η δημιουργία του Oreshnik

14:32

Πώς δρουν τα κυκλώματα επαιτείας: Ζωάκια σε «υπηρεσία» και άνθρωποι ξυπόλυτοι στο κρύο

14:13

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου η καταβολή της πρώτης δόσης

14:01

Μοζαμβίκη: Τουλάχιστον 94 νεκροί από το πέρασμα του κυκλώνα Σίντο

13:47

Επιδείνωση του καιρού από τη Δευτέρα

Β. Κικίλιας: Αντιολισθητικές αλυσίδες σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών

13:35

Τέλη κυκλοφορίας

Εκπνέει 31/12 η προσθεσμία πληρωμής, δεν θα δοθεί παράταση - Τα πρόστιμα και η ακινησία οχημάτων

13:21

Φιντάν: Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για το θέμα των κουρδικών πολιτοφυλακών

13:16

Συνελήφθη και δεύτερος αστυνομικός της Βουλής για ενδοοικογενειακή βία - Απειλούσε την πρώην σύζυγό του

13:03

Όλγα Κεφαλογιάννη: Τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται να ξεπεράσουν τα 20 δισ. ευρώ το 2024

12:51

Αγορές

Τα μεγάλα «χαρτιά» της Ευρώπης συρρικνώνονται στη σκιά των mega αμερικανικών κεφαλαιοποιήσεων

12:48

Ο Μασκ μιλά για «αυτοκτονική εμπάθεια» της Γερμανίας - Το νέο μήνυμα στο X για το Μαγδεμβούργο

12:40

Κορυφώνεται η κίνηση στην εορταστική αγορά - Πώς λειτουργούν τα καταστήματα

12:51

Αγορές

Τα μεγάλα «χαρτιά» της Ευρώπης συρρικνώνονται στη σκιά των mega αμερικανικών κεφαλαιοποιήσεων

11:27

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής: Πότε θα λειτουργήσει, τα οφέλη

00:00

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Ο δρόμος προς την οικονομική ευημερία. Ξεκίνα σήμερα!

00:00

Τελευταίες ελπίδες για ράλι του Άι-Βασίλη στη Wall Street

00:00

Επιδότηση για αντλία θερμότητας: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

00:00

Ο παράγοντας «Χ» που απειλεί το ράλι

21:14

Bloomberg

ΗΠΑ: «Φρένο» Μπάιντεν στην επιβολή δασμών για εισαγωγές ηλιακών πάνελ από το Μεξικό

14:00

Ναυτιλία: Οι κοινοτικοί κανονισμοί για περιβαλλοντικούς ρύπους φέρνουν αυξήσεις στα κόστη το 2025

10:27

Google: Προτείνει να μην είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης για να αποφύγει δικαστικές περιπέτειες

10:12

10 χρόνια «Μαζί, με στόχο την υγεία»: Ένα κοινωνικό πρόγραμμα συμπερίληψης και ισοτιμίας

00:00

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Η στρατηγική και το επενδυτικό πλάνο για το 2025

00:00

Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί το υψηλό έλλειμμα των ΗΠΑ

00:00

Ο Santa Powell και η έκπληξη που δεν ήταν έκπληξη

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ένας απολογισμός

00:00

Αλλάζει ο χάρτης για τα μπλε τιμολόγια ρεύματος - «Χρώμα» και στα τιμολόγια αερίου

00:00

Παύλος Τερκενλής: Ποια προβλήματα «καίνε» τα ζαχαροπλαστεία - Γιατί είναι μη βιώσιμο το μοντέλο franchise

22:41

Συμφωνία Volkswagen και συνδικάτων να μην μπουν «λουκέτα» σε εργοστάσια

20:02

Wall Street: Rebound της αγοράς λόγω ενθαρρυντικών στοιχείων για τον πληθωρισμό

18:36

CFPB: Μήνυση κατά των JPMorgan Chase, Bank of America και Wells Fargo για απάτη στις πληρωμές Zelle

17:55

UniCredit: Είναι θέμα χρόνου να εξαγοράσει την Commerzbank;

17:46

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ελεγχόμενες απώλειες 0,26% με εκτίναξη τζίρου, λόγω ΤΕΝΕΡΓ

16:53

Bitcoin: Σταθεροποιείται στα 97.000 δολάρια μετά την απότομη «βουτιά»

16:17

FRAPORT GREECE: Συνεχίζει να επενδύει σε υψηλά πρότυπα πυρασφάλειας

15:46

AΧΙΑ Research

«Ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες - Ράλι έως και 55%

14:37

Διπλή διάκριση για τις digital καμπάνιες της NN Hellas στα PEAK Performance Marketing Awards & στα Social Media Awards 2024