ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

10ος χρόνος
ημέρα 3403η

Κυριακή ,
23 Φεβρουαρίου 2025

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Πολωνία

Συνελήφθη Ρώσος πρώην διευθυντής ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων που καταζητείται στις ΗΠΑ

Ένα Ρώσο πολίτη που καταζητείται για απάτη και «ξέπλυμα» χρήματος την περίοδο που διηύθυνε ένα μεγάλο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων συνέλαβε την Παρασκευή (6/12) η Αστυνομία της Πολωνίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση.

06/12/2024 • 16:52 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αρχή για Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό, μέσω τράπεζας

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος συστημικής τράπεζας στην Αργυρούπολη, ελάμβαναν μεγάλα χρηματικά εμβάσματα από το εξωτερικό και εν συνεχεία γινόταν αυθημερόν η ανάληψή τους με πλαστά παραστατικά στοιχεία.

31/07/2023 • 18:56 • Ελλάδα

Ποιος είναι ο άνθρωπος που ξέπλενε χρήμα για τον Μαδούρο σε όλο τον κόσμο

Με τη σύλληψη του Κολομβιανού επιχειρηματία Άλεξ Σάαμπ, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχασε ένα βασικό «γρανάζι» στο ξέπλυμα χρήματος που πραγματοποιεί διεθνώς για να παρέχει στην κυβέρνησή του τις απαραίτητες ταμειακές ροές.

19/06/2020 • 00:08 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ • Γιάννης Μαντζίκος

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για ξέπλυμα χρήματος - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την αναζήτηση μαύρου και παράνομου χρήματος από τους ελεγκτές της εφορίας. Στο ηλεκτρονικό σύστημα έχουν «πέσει» τα Ε3 των ελευθέρων επαγγελματιών και αναζητούνται υποθέσεις και συναλλαγές που είναι ύποπτες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

19/10/2019 • 21:02 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοχή 22 για ξέπλυμα και αθώωση Τσουκάτου ζητά η εισαγγελέας

Την ενοχή των 22 από τους 54 κατηγορούμενους της Siemens για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα προτείνει η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, 14 χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης έρευνας για τα μαύρα ταμεία της Siemens και μετά από ουσιώδεις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα.

15/07/2019 • 10:29 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΜΚΟ – Έρευνες σε Ελλάδα και εξωτερικό

Την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος διερευνούν οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Στο στόχαστρο των αρμοδίων αρχών βρίσκονται 4 με 5 μεγάλες ΜΚΟ που έχουν εμπλακεί και εμπλέκονται με θέματα μετανάστευσης, σίτισης, στέγασης μεταναστών αλλά και δικαιωμάτων μεγάλων πληθυσμιακά ομάδων.

03/05/2019 • 08:48 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στη Βουλή καλείται η Α. Ζαΐρη για την υπόθεση Μ. Πετσίτη

Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης η Τ. Χριστοδουλοπούλου συναίνεσε τελικά στην κλήση τόσο της Άννας Ζαΐρη όσο και στην κλήση του υπαλλήλου της Αρχής που υποβιβάστηκε αλλά και του πρώην διευθύνοντα σύμβουλου της ΔΕΠΑ. Γράφει ο Αλέξανδρος Διαμάντης.

04/04/2019 • 21:05 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: Τσίπρας και Παππάς να απαντήσουν για το σκάνδαλο Πετσίτη - Καλεί στη Βουλή την Α. Ζαΐρη

Απαντήσεις για το σκάνδαλο Πετσίτη - Λαυρεντιάδη - Αρτεμίου ζητά από τον Αλ. Τσίπρα η Ν.Δ. καλώντας τον να σταματήσει να «καλύπτει τον Ν. Παππά» που όπως αναφέρει «συνεχίζει να σιωπά». Ταυτόχρονα καλεί την επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Άννα Ζαΐρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει αλλά και να διευκρινίσει τους λόγους που οδήγησαν στην απομπομπή του στελέχους που χειριζόταν την υπόθεση.

01/04/2019 • 13:24 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαντήσεις για τον υπάλληλο που ερευνούσε την υπόθεση ELFE-Λαυρεντιάδη ζητά ο Χ. Θεοχάρης

Μια σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους ΥΠΟΙΚ και Δικαιοσύνης θέτει ο Χ. Θεοχάρης με αφορμή την οσμή σκανδάλου που αποπνέει η υπόθεση παραίτησης του προϊσταμένου του τμήματος Ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.\r\n\r\n

01/04/2019 • 08:51 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Απορρίπτουν τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος χρημάτων οι 28 χώρες-μέλη

Οι αντιπρόσωποι των 28 χωρών μελών της ΕΕ απέρριψαν σήμερα τη μαύρη λίστα κατά του ξεπλύματος κεφαλαίων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιλαμβάνει τη Σαουδική Αραβία, έγινε γνωστό από ευρωπαϊκές πηγές.

06/03/2019 • 15:53 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Bloomberg: Το σκάνδαλο με ρωσικό «μαύρο» χρήμα κλονίζει ευρωπαϊκές τράπεζες

Διευρύνεται τo σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ρωσικές δραστηριότητες, στο οποίο εμπλέκονται δυτικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με τις μετοχές των τελευταίων να καταγράφουν απώλειες.\r\n\r\n

05/03/2019 • 16:24 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.\r\n\r\n

02/03/2019 • 10:42 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ στην UBS για φορολογική απάτη

Πρόστιμο 3,7 δισ. ευρώ επιβλήθηκε στη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, καθώς γαλλικό δικαστήριο αποφάνθηκε πως η τράπεζα συνέδραμε στην φοροδιαφυγή πλούσιων πελατών της την περίοδο 2004 - 2012.

20/02/2019 • 13:53 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Σαουδική Αραβία και ο Παναμάς στη μαύρη λίστα της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέθεσε την Σαουδική Αραβία, τον Παναμά και άλλες χώρες στη μαύρη λίστα των κρατών που θέτουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των χαλαρών ελέγχων κατά της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος χρήματος, ανακοίνωσε σήμερα η Κομισιόν.

13/02/2019 • 12:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα της Fed για την Deutsche Bank λόγω συναλλαγών με την Danske Bank

Υποχωρεί η μετοχή της Deutsche Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed αποφάσισε να διερευνήσει τις σχέσεις της γερμανικής τράπεζας με την δανέζικη Danske Bank, δίνοντας τροφή σε σενάρια που κάνουν λόγο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος παγκοσμίως.

23/01/2019 • 12:06 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένοχος ο πρώην υφυπουργός Γιάννης Ανθόπουλος για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Bαριά ποινή, αλλά με αναστολή μέχρι το Εφετείο, επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων τον πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Ανθόπουλο, κρίνοντάς τον ένοχο χωρίς ελαφρυντικά για υπόθεση τοκογλυφίας και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

05/12/2018 • 16:39 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δανία και Εσθονία απειλούνται με κυρώσεις αν δεν ενσωματώσουν την κοινοτική οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος

Η Κομισιόν τους έδωσε περιθώριο δύο μηνών να ενσωματώσουν πλήρως στη νομοθεσία τους την τέταρτη κοινοτική οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προτού λάβει μέτρα εναντίον τους.

08/11/2018 • 16:45 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεσίτες, λογιστές και δικηγόροι ο μεγάλος κίνδυνος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η παράνομη οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται σε πάνω από το 20% του ΑΕΠ, γεγονός που τοποθετεί την Ελλάδα σε υψηλή θέση σε επίπεδο παραοικονομίας μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Οικονομικών. Γράφει ο Προκόπης Χατζηνικολάου.

09/10/2018 • 13:37 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΕΚΤ ζητά από την ΕΕ πιο ξεκάθαρους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος

Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει μία σειρά γνωστών περιπτώσεων ξεπλύματος χρήματος από τράπεζες αρκετών χωρών-μελών της, όπως της Δανίας, της Ολλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας και της Λετονίας.

02/10/2018 • 12:15 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρκία: Σύλληψη 419 ατόμων για μεταφορά 2,5 δισ. λιρών στο εξωτερικό

Αστυνομικές μονάδες της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησαν ταυτόχρονα εφόδους σε σπίτια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από άτομα που \\\"απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας\\\".

02/10/2018 • 07:23 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Έρευνα των βρετανικών αρχών για την υπόθεση Danske - Μέγα σκάνδαλο σύμφωνα με την Ε.Ε.

Το σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος στην Danske Bank έλαβε σήμερα νέες διαστάσεις καθώς η βρετανική αρχή εγκλημάτων ανακοίνωσε ότι ερευνά τη χρήση εταιριών εγγεγραμμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πρόκειται για μέγα σκάνδαλο», δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Ανταγωνισμού Μ. Βεστάγκερ.

21/09/2018 • 12:30 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ING: Καρατόμηση του Οικονομικού Διευθυντή για το σκάνδαλο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων

Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Διευθυντής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του ομίλου ING μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη ότι η ολλανδική τράπεζα απέτυχε να αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επί σειρά ετών

11/09/2018 • 11:57 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο-μαμούθ στην μεγαλύτερη τράπεζα της Αυστραλίας για παραβίαση του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων

Η Τράπεζα της Κοινοπολιτείας της Αυστραλίας συμφώνησε να καταβάλει πρόστιμο ύψους 530 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ προκειμένου να διευθετήσει τη νομική διαμάχη που αφορά συστημικές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

04/06/2018 • 10:47 • ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυριακή

23 Φεβρουαρίου

2025

Με την ευγενική χορηγία

00:00

Γιατί τόσο μίσος; Μα επειδή η Δεξιά άλλαξε, η Αριστερά όχι

00:00

Πώς η Μόσχα χρησιμοποιεί τα παγωμένα assets για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία

00:00

Μπαταρίες: Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση - Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον

00:00

Έφερε το Κρεμλίνο στον Λευκό Οίκο

00:00

Ρ. Μαϊνάρντους

Το διακύβευμα των γερμανικών εκλογών με την Ευρώπη στις συμπληγάδες Πούτιν - Τραμπ

00:00

Σαράντης: Μετά τη Μέση Ανατολή και τις Φιλιππίνες, στα ράφια του αμερικανικού Target

00:00

Γερμανικές εκλογές 2025: Εξηγώντας τη σημασία τους μέσα από 6+1 ερωτήσεις - απαντήσεις

00:00

DRGs

Το σύστημα που υπόσχεται να «νοικοκυρέψει» τα οικονομικά των νοσοκομείων

00:00

Καλπάζει ο χρυσός ενώ οι μετοχές χάνουν τα «κέρδη Τραμπ»

00:00

Στα χρώματα του Σταθόπουλου το ουκρανικό ΥΠΕΞ στο Κίεβο

00:00

The events my dear boy, the events

23:57

Bloomberg

Η ΕΕ σχεδιάζει να κατασχέσει τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

23:52

Deutsche Welle

Μεγάλες αλλαγές θα ανακοινώσει ο Ερντογάν στο συνέδριο του ΑΚΡ

23:45

Μελόνι: Οι αντίπαλοί μας ελπίζουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα απομακρυνθεί από εμάς

23:35

Ελβετία: Μικροεπεισόδια με διαδηλωτές έξω από το σπίτι της Βάιντελ

23:24

Π. Μαρινάκης: Η αντιπολίτευση προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον πόνο των συγγενών των θυμάτων στα Τέμπη

23:11

Ψήφισμα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία χωρίς αναφορά σε εδαφική ακεραιότητα

23:10

Τραμπ: Είμαστε «πολύ κοντά» σε συμφωνία με την Ουκρανία για τα ορυκτά

22:51

Associated Press: Μηνύει τον Λευκό Οίκο για τον αποκλεισμό του από τις ενημερώσεις Τραμπ

22:34

Υπόθεση Βασίλη Καλογήρου

Το τοξικολογικό εργαστήριο έθεσε το ερώτημα εάν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή

00:00

Σαράντης: Μετά τη Μέση Ανατολή και τις Φιλιππίνες, στα ράφια του αμερικανικού Target

00:00

Καλπάζει ο χρυσός ενώ οι μετοχές χάνουν τα «κέρδη Τραμπ»

00:00

Πώς η Μόσχα χρησιμοποιεί τα παγωμένα assets για την επίτευξη συμφωνίας με την Ουκρανία

00:00

Μπαταρίες: Εκδίδεται η Υπουργική Απόφαση - Ισχυρό το επενδυτικό ενδιαφέρον

21:04

«Στενό μαρκάρισμα» ΗΠΑ σε Ιράκ για την επανεκκίνηση των κουρδικών εξαγωγών πετρελαίου

14:01

BCA Research - Investing

Πόσο χρυσό πρέπει να έχουν στην κατοχή τους οι επενδυτές

12:15

Bernstein - Investing

Πώς οι εταιρείες υπηρεσιών Πληροφορικής αξιοποιούν τη Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη

10:48

Κοντά στα επίπεδα του Φεβρουαρίου οι τιμές ρεύματος τον Μάρτιο

00:00

Ρεύμα: Έρχονται τον Μάρτιο τα πορτοκαλί τιμολόγια

00:00

Πού οφείλεται το πάρτι στο Χρηματιστήριο Αθηνών

00:00

Μετοχές Vs οικονομική κρίση: Τι διακυβεύεται στις γερμανικές εκλογές

00:00

Γιατί η Τράπεζα Πειραιώς βάζει στο στόχαστρο big τουριστικά projects

20:00

Wall Street: «Βουτιά» άνω των 745 μονάδων για Dow - Πτώση 2,20% για Nasdaq

19:35

Τραμπ: Η Apple θα χτίσει εργοστάσια στις ΗΠΑ αντί στο Μεξικό

18:17

Χρηματιστήριο Αθηνών: Σερί εννέα ανοδικών εβδομάδων με «οδηγό» τις τράπεζες

17:25

Η ΙΚΕΑ γιόρτασε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο κατάστημα IKEA Θεσσαλονίκη

17:09

Werealize προς JP Morgan: «Στηρίξτε την ανάπτυξη της Viva σε Ευρώπη και ΗΠΑ»

17:08

Πρώτο «crash test» για τα κλειστά ακίνητα: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες

15:46

Παπαστράτος: Καινοτομία που ενισχύει την εξωστρέφεια

15:44

Lidl Ελλάς: Γέφυρα εξωστρέφειας των Ελλήνων παραγωγών

13:55

Πριν από το Πάσχα η λυπητερή στους 20 influencers – Πώς μπήκαν στο στόχαστρο της εφορίας

13:54

Metlen: Ο στόχος διπλασιασμού των EBITDA, τα νέα deals και οι εξαγορές

13:54

Τράπεζες: Γιατί οι κεφαλαιακές απαιτήσεις δεν δημιουργούν υστέρηση στην ανάπτυξη

13:54

Ευρώπη

Ο «λογαριασμός» των αμυντικών δαπανών και η απειλή νέας κρίσης

13:08

Λιανεμπόριο

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Η πρωτοβουλία «Shopping in Greece» και η «μάχη» με Shein και Temu