FINCEN FILES | Liberal.gr

10ος χρόνος
ημέρα 3304η

Σάββατο ,
16 Νοεμβρίου 2024

FINCEN FILES

Τα Panama Papers των τραπεζών

Σύμφωνα με τα FinCEN αρχεία, βρέθηκαν συναλλαγές ύψους $2 τρισεκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στο 1999 και το 2017 και είχαν απασχολήσει τους εσωτερικούς ελέγχους των τραπεζών, καθώς υπήρχαν υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

10/10/2020 • 13:31 • ΑΠΟΨΗ • Κωνσταντίνος Χαροκόπος

FinCen Files

Το ξέπλυμα τρισ. δολαρίων, ο γαμπρός του Ερντογάν και το λαθρεμπόριο χρυσού

«Δόση» Τουρκίας έχουν όπως φαίνεται τα FinCEN Files τη νέα διαρροή απόρρητων εγγράφων που περιλαμβάνει περισσότερες από 2.100 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αφού γίνεται αναφορά στον Ρέζα Ζαράμπ, τον λαθρέμπορο χρυσού που είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2016 από το FBI με την κατηγορία της συνωμοσίας για το σπάσιμο των κυρώσεων του Ιράν.

21/09/2020 • 10:45 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Financial Times

«Καμπανάκι» από Κεντρικούς Τραπεζίτες: Η ευρωπαϊκή οικονομία κινδυνεύει από την πολιτική παράλυση

21:04

Αλ. Τσίπρας: Δεν είμαι θιασώτης του αναχωρητισμού - «Καρφί» σε Κασσελάκη για «αδειανό πουκάμισο επικοινωνίας»

20:51

Μ. Γκετς: Δεν θα συμμετάσχω στο Κογκρέσο, αλλά παραμένω στον αγώνα

20:40

Β. Ζελένσκι: Θα αναβαθμίσουμε τα αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα μετά τις απειλές Πούτιν

20:31

Ειρ. Αγαπηδάκη: Προκήρυξη 324 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα Κέντρα Υγείας

20:23

«Καμπανάκι» από Κτηματολόγιο: Λήγει στις 30 Νοεμβρίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων

20:04

Η Amazon επενδύει επιπλέον 3,84 δισ. στην AI Anthropic

19:56

Wall Street: Νέα κέρδη με φόντο τη μικρή κεφαλαιοποίηση

19:49

Όρμπαν: Καλεί τη Δύση να πάρει στα σοβαρά τις απειλές Πούτιν - «Δεν είναι επικοινωνιακό τέχνασμα»

19:37

ΝΑΤΟ: Συνάντηση Μ. Ρούτε με Κυρ. Μητσοτάκη στην Αθήνα στις 26 Νοεμβρίου

19:35

Μετρό Θεσσαλονίκης: Όλα έτοιμα στη βασική γραμμή για τα εγκαίνια

19:26

Κ. Καραμανλής: Δεν με ενδιαφέρει η ΠτΔ - Η άλλη άποψη δεν αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέσα

19:22

Χρ. Στυλιανίδης σε Τούρκο ομόλογό του: Παραμένουμε προσηλωμένοι στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων

19:02

Πούτιν: Ξεκινά η μαζική παραγωγή του νέου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου Oreshnik

18:53

Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch

18:51

BBC

Βρετανική στρατιωτική κατασκοπεία: Η ρωσική πολεμική αεροπορία έχει μετατραπεί σε ιπτάμενο πυροβολικό

18:38

Έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Προφυλακιστέος ο Νίκος Ρωμανός - Επεισόδια έξω από τα δικαστήρια (vid&pics)

18:27

Συνάντηση Θ. Σκυλακάκη με διοίκηση ΑΔΜΗΕ και State Grid Corporation of China

18:11

Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

35o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο: Στο επίκεντρο η «Αιματολογία της Ακριβείας»

18:01

Μετρό Θεσσαλονίκης

Χ. Σταϊκούρας: Στα 3 δισ. ευρώ το κόστος κατασκευής - Σχεδόν 300.000 αρχαιολογικά ευρήματα ήρθαν στο φως

21:27

Financial Times

«Καμπανάκι» από Κεντρικούς Τραπεζίτες: Η ευρωπαϊκή οικονομία κινδυνεύει από την πολιτική παράλυση

20:04

Η Amazon επενδύει επιπλέον 3,84 δισ. στην AI Anthropic

19:56

Wall Street: Νέα κέρδη με φόντο τη μικρή κεφαλαιοποίηση

18:53

Άνοδος στην αγορά ομολόγων ενόψει Fitch

18:27

Συνάντηση Θ. Σκυλακάκη με διοίκηση ΑΔΜΗΕ και State Grid Corporation of China

18:01

Βοsch: Καταργεί 5.500 θέσεις εργασίας κυρίως στη Γερμανία έως το 2030

17:44

Έκθεση της Sobi για το τρίτο τρίμηνο του 2024: Ισχυρή ανάπτυξη και σημαντική δυναμική της γραμμής παραγωγής

17:44

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με κέρδη 0,28% πάνω από τις 1.400 μονάδες

15:51

ΗΠΑ: Η Kairos Power έλαβε έγκριση για την κατασκευή δύο νέων μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων

14:30

Νέα ρεκόρ για το Βitcoin: Πού θα φτάσει η τιμή - Οι προβλέψεις των αναλυτών

14:23

Τράπεζες: Πτώση στα επιτόκια δανείων - Πιστωτική επέκταση €18 δισ. στο εννεάμηνο

14:20

Θ. Σκυλακάκης: Την επόμενη εβδομάδα οι αποφάσεις για επιδοτήσεις στο ρεύμα

14:04

Divani Athens Spa & Thalasso Center: Τα νέα προγράμματα DIVINE YOU

13:48

Ημερίδα «Climate Challenges»

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου ανοίγει ο διάλογος για κλιματική αλλαγή και αστική βιωσιμότητα

12:13

Bright Academy: Black Friday στις τιμές, όχι στα μόρια!

Νέο καινοτόμο πρόγραμμα της Bright Academy «Σχολικός Εκφοβισμός: Αιτίες Αντιμετώπιση»

11:32

INTRACOM: Προ των πυλών η Ευρώπη Holdings, οι υπεραξίες για τον όμιλο και ο νέος hot κλάδος

11:32

ETF: Μια αγορά $13 τρισ. που αξίζει της προσοχής μας

11:13

Bitcoin: Μια ανάσα την Παρασκευή από τα 100.000 δολάρια - Συνεχίζεται το ράλι

10:58

Άνοδος στις ευρωαγορές στο κλείσιμο της εβδομάδας

09:43

Ασία: Μεικτά πρόσημα και «βουτιά» στις κινεζικές αγορές

09:03

Αρ. Παντελιάδης: Δεν θα πέσουν οι τιμές, αύξηση μισθών και μείωση ΦΠΑ λύση στην ακρίβεια

08:54

Χρυσός: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις ωθούν και πάλι προς τα πάνω τις τιμές

00:00

«Η Αυτοκρατορία του Φωτός» φέρνει στη Νέα Υόρκη ρεκόρ πώλησης Μαγκρίτ

00:00

O ΟΠΑΠ χρυσώνει τους μετόχους, η ΔΕΗ επεκτείνεται με νέα deals, η Elvalhalcor ξεχωρίζει στο ταμπλό, η Eurobank top pick, η παρέμβαση Στουρνάρα, τα νέα καταστήματα της Fourlis, το άλμα στο πετρέλαιο και η Anthropic

00:00

Παράνοια με το Bitcoin - Αγγίζει τα $100 χιλ.