FINCEN FILES | Liberal.gr

10ος χρόνος
ημέρα 3336η

Τετάρτη ,
18 Δεκεμβρίου 2024

FINCEN FILES

Τα Panama Papers των τραπεζών

Σύμφωνα με τα FinCEN αρχεία, βρέθηκαν συναλλαγές ύψους $2 τρισεκατομμυρίων που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στο 1999 και το 2017 και είχαν απασχολήσει τους εσωτερικούς ελέγχους των τραπεζών, καθώς υπήρχαν υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

10/10/2020 • 13:31 • ΑΠΟΨΗ • Κωνσταντίνος Χαροκόπος

FinCen Files

Το ξέπλυμα τρισ. δολαρίων, ο γαμπρός του Ερντογάν και το λαθρεμπόριο χρυσού

«Δόση» Τουρκίας έχουν όπως φαίνεται τα FinCEN Files τη νέα διαρροή απόρρητων εγγράφων που περιλαμβάνει περισσότερες από 2.100 αναφορές ύποπτης δραστηριότητας οι οποίες υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, αφού γίνεται αναφορά στον Ρέζα Ζαράμπ, τον λαθρέμπορο χρυσού που είχε συλληφθεί τον Μάρτιο του 2016 από το FBI με την κατηγορία της συνωμοσίας για το σπάσιμο των κυρώσεων του Ιράν.

21/09/2020 • 10:45 • ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Αντιπολίτευση γελοιότητας

00:00

Wall Street

Πού θα οδηγήσει το χρηματιστηριακό crash test της περασμένης εβδομάδας

00:00

Σε νέες περιπέτειες η αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς

00:00

Αν δεν δέρνουν την γυναίκα τους, δεν πάνε Βουλή;

00:00

Η γρίπη είναι στα «φόρτε» της - Πώς θα προφυλαχτείτε

00:00

Σύνδρομο Διαταραχής Μασκ

00:00

Διδάγματα από το μεγάλο πείραμα απελευθέρωσης της κάνναβης στις ΗΠΑ

00:00

Τα καλά και τα κακά νέα για την κυβέρνηση

00:00

M. Rubin

Ο «Δούρειος Ίππος» του Ερντογάν στη Συρία, ο ρόλος του Τραμπ και οι γεωστρατηγικές ανακατάξεις στη Μ. Ανατολή

00:00

Υπουργικό συμβούλιο: Επί τάπητος ο «μπούσουλας» της κυβερνητικής πολιτικής για το 2025

00:00

Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Μπαίνει στην πρίζα το 2025 ο σταθμός φυσικού αερίου

00:00

Καλές γιορτές! Επιστροφή στις 3 Ιανουαρίου

00:00

Τέχνη εκ του προχείρου;

00:00

Προς το παρόν προφυλαγμένοι από τους διεθνείς αέρηδες ανησυχίας

00:00

Απάθεια

00:00

Αναμένοντας τον Τραμπ να ανοίξει τα «χαρτιά» του για την Ουκρανία

00:00

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φουντώνει τη συζήτηση για το μέλλον της

00:00

Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η χώρα και πάλι τραπεζικό σύστημα

00:00

Διπλή βράβευση για τη :Dribe στα Mobility Awards 2024

23:51

Ιταλία: Άνοιξε για το κοινό η αναστηλωμένη Φοντάνα ντι Τρέβι, ενόψει του εορτασμού του Ιωβηλαίου

00:00

Η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φουντώνει τη συζήτηση για το μέλλον της

00:00

Σε νέες περιπέτειες η αυτοκινητοβιομηχανία διεθνώς

00:00

Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης: Μπαίνει στην πρίζα το 2025 ο σταθμός φυσικού αερίου

00:00

Wall Street

Πού θα οδηγήσει το χρηματιστηριακό crash test της περασμένης εβδομάδας

00:00

Καλές γιορτές! Επιστροφή στις 3 Ιανουαρίου

21:34

Διεθνείς αγορές

Αναταραχή από τις προβλέψεις για αύξηση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ το 2025

12:51

Αγορές

Τα μεγάλα «χαρτιά» της Ευρώπης συρρικνώνονται στη σκιά των mega αμερικανικών κεφαλαιοποιήσεων

11:45

Η Microsoft αγόρασε σχεδόν 500.000 τσιπ Nvidia Hopper για το 2024

11:27

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής: Πότε θα λειτουργήσει, τα οφέλη

00:00

Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Ο δρόμος προς την οικονομική ευημερία. Ξεκίνα σήμερα!

00:00

Τελευταίες ελπίδες για ράλι του Άι-Βασίλη στη Wall Street

00:00

Επιδότηση για αντλία θερμότητας: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις

00:00

Ο παράγοντας «Χ» που απειλεί το ράλι

00:00

Ζούμε στον «Αιώνα της Κίνας»;

21:14

Bloomberg

ΗΠΑ: «Φρένο» Μπάιντεν στην επιβολή δασμών για εισαγωγές ηλιακών πάνελ από το Μεξικό

14:00

Ναυτιλία: Οι κοινοτικοί κανονισμοί για περιβαλλοντικούς ρύπους φέρνουν αυξήσεις στα κόστη το 2025

10:27

Google: Προτείνει να μην είναι η προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης για να αποφύγει δικαστικές περιπέτειες

10:12

10 χρόνια «Μαζί, με στόχο την υγεία»: Ένα κοινωνικό πρόγραμμα συμπερίληψης και ισοτιμίας

00:00

Ο Santa Powell και η έκπληξη που δεν ήταν έκπληξη

00:00

Πόσο πρέπει να μας ανησυχεί το υψηλό έλλειμμα των ΗΠΑ

00:00

Αλλάζει ο χάρτης για τα μπλε τιμολόγια ρεύματος - «Χρώμα» και στα τιμολόγια αερίου

00:00

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ένας απολογισμός

00:00

Παύλος Τερκενλής: Ποια προβλήματα «καίνε» τα ζαχαροπλαστεία - Γιατί είναι μη βιώσιμο το μοντέλο franchise

00:00

Coca-Cola Τρία Έψιλον: Η στρατηγική και το επενδυτικό πλάνο για το 2025

22:41

Συμφωνία Volkswagen και συνδικάτων να μην μπουν «λουκέτα» σε εργοστάσια